第3号議案 会社提案 監査役1名選任の件
本総会終結の時をもって、監査役岡本真哉氏が退任されますので、新たに監査役1名の選任をお願いするものであります。
なお、清水高氏は、監査役岡本真哉氏の補欠として選任をお願いするものであり、その任期は、当社定款の定めにより、退任する監査役の任期の満了する時までとなります。
また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
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清水高
新任
生年月日 1974年2月26日生 所有する当社の株式数 6,800株 略歴、当社における地位(重要な兼職の状況) - 2000年5月
- ㈱フリービット・ドットコム(現 フリービット㈱)取締役
- 2011年10月
- フリービット㈱執行役員(現任)
- 2013年6月
- 当社取締役
- 2013年7月
- フリービット㈱取締役
- 2015年4月
- フリービットインベストメント㈱代表取締役社長(現任)
フリービットスマートワークス㈱代表取締役社長(現任) - 2015年7月
- ㈱フルスピード取締役
フリービット㈱取締役副社長(現任) - 2016年7月
- ㈱ベッコアメ・インターネット代表取締役社長(現任)
- 2016年9月
- ㈱EPARKヘルスケア(現 ㈱くすりの窓口)取締役
- 2018年9月
- ㈱アルク取締役
- 2020年6月
- 当社取締役(現任)
- 2020年7月
- フリービット㈱管理本部長(現任)
㈱フルスピード取締役 - 2020年10月
- ㈱ドリーム・トレイン・インターネット監査役
- 2021年5月
- ㈱ドリーム・トレイン・インターネット代表取締役社長(現任)
現在に至る - (重要な兼職の状況)
- フリービットインベストメント㈱代表取締役社長
フリービットスマートワークス㈱代表取締役社長
フリービット㈱取締役副社長兼執行役員兼管理本部長
㈱ベッコアメ・インターネット代表取締役社長
㈱ドリーム・トレイン・インターネット代表取締役社長
監査役候補者とした理由 清水高氏は、当社取締役及びフリービットグループにおいて各役職を歴任していることから、経営及び事業戦略に関する広範かつ高度な視座を有し、その中で培われた豊富な経験と知見を基に、より実践的に当社取締役の職務執行を監査することができるものと判断し、同氏を監査役候補者といたしました。 略歴を開く閉じる
(注)
1.候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2.候補者の所有する当社株式の数については、2023年3月31日現在の所有株式数を記載しております。
3.清水高氏は、当社親会社でありますフリービット株式会社の業務執行者であり、過去10年間においても同社の業務執行者でありました。なお、同氏の同社における過去10年間の地位及び担当は、上記「略歴、当社における地位(重要な兼職の状況)」欄に記載のとおりであります。なお、フリービットインベストメント株式会社、フリービットスマートワークス株式会社、株式会社ベッコアメ・インターネット、株式会社フルスピード及び株式会社ドリーム・トレイン・インターネットは、会社法施行規則第2条第3項第19号に定める特定関係事業者であります。
4.当社は、清水高氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としており、同氏が選任された場合は、当該契約を継続する予定であります。
5.当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の被保険者が、その職務の遂行(不作為を含む)に起因して損害賠償請求がなされたことにより被る争訟費用等や損害賠償金を当該保険契約によって填補することとしております(ただし、贈収賄等の犯罪行為や意図的に違法行為を行ったこと等に起因する場合を除く)。当該保険契約の保険料は、全額当社が負担しております。候補者の監査役選任が承認されますと、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。