第3号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）4名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（4名）は本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役4名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、監査等委員会からは、特段の指摘事項はありません。

取締役候補者は、次のとおりであります。

  • 1

    東郷(とうごう)薫(かおる)

    生年月日 1958年5月18日生
    所有する当社株式の数 6,110株
    略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
    1983年4月
    山一證券株式会社入社
    1991年11月
    山一スイス銀行株式会社へ出向
    1996年8月
    山一證券株式会社人事部
    1998年4月
    アメリカンファミリー生命保険会社（アフラック）入社
    2000年4月
    内部監査部
    【公認内部監査人（CIA）、1級ファイナンシャル・プランニング技能士（CFP）、公認不正検査士（CFE）試験合格】
    2006年4月
    アフラック保険サービス株式会社経営企画部長
    2009年4月
    アフラック総務部
    2014年1月
    アフラック営業検査部主任検査役
    2022年11月
    株式会社トライアイズ入社当社顧問
    2023年1月
    TRIIS INTERNATIONAL AMERICA INC.取締役(現任)
    2023年3月
    株式会社トライアイズ常務取締役
    2023年10月
    株式会社トライアイズ代表取締役社長(現任)
    2024年2月
    株式会社クレアリア取締役(現任)
    (重要な兼職の状況)
    TRIIS INTERNATIONAL AMERICA INC.取締役
    ㈱クレアリア取締役
    選任理由 慶応義塾大学経済学部卒業の同氏は、公認内部監査人(CIA)、資格公認不正検査士(CFE)試験合格、および1級ファイナンシャル・プランニング技能士（CFP）資格を活用し、前職の金融機関では国内外での営業に加え、長年にわたって内部監査部門や経営企画部門の管理職に従事してきました。当社でもその経験を活かして代表取締役として経営活動全般において高度な知識と業務経験を駆使して昨年より内部統制（コーポレートガバナンス）改革を積極的に推し進めており、当社取締役として適任であると判断し選任しております。
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  • 2

    上嶋(うわじま)悦男(えつお)

    生年月日 1975年7月4日生
    所有する当社株式の数 90,000株
    略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
    2017年7月
    株式会社トライアイズ入社
    2018年5月
    株式会社トライアイズ経理部長
    2020年8月
    株式会社トライアイズ執行役員
    2022年3月
    株式会社トライアイズ取締役（現任）
    2022年5月
    株式会社クレアリア監査役（現任）
    2023年12月
    TRIIS INTERNATIONAL AMERICA INC.代表取締役(現任)
    2024年2月
    拓莉司国際有限公司代表取締役(現任)
    2024年2月
    濱野皮革工藝株式会社取締役(現任)
    (重要な兼職の状況)
    TRIIS INTERNATIONAL AMERICA INC.代表取締役
    拓莉司国際有限公司代表取締役
    濱野皮革工藝㈱取締役
    ㈱クレアリア監査役
    選任理由 早稲田大学商学部卒業の同氏は、公認会計士の資格保有者であり、入社以来経理・財務部門を経験し、責任者を務めるなど、経理・財務部門全般に関する経験・知識・見識を有しております。また、当社の事業活動全般に関しても経理部門の立場から高度な知識を有しています。現在も経理・財務部門の取締役として職務を適切に遂行していることから当社取締役として適任であると判断し選任しております。
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  • 3

    松本(まつもと)浩司(こうじ)

    生年月日 1960年9月19日生
    所有する当社株式の数 17,100株
    略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
    1985年4月
    株式会社アイ・エヌ・エー（クレアリア）入社
    2008年9月
    執行役員管理本部長
    2009年3月
    取締役兼経理部長兼情報管理室長
    2010年8月
    株式会社トライアイズビジネスサービス代表取締役
    2010年8月
    株式会社クレアリア取締役兼営業部長
    2014年1月
    株式会社トライアイズ執行役員
    2015年4月
    株式会社クレアリア営業部長兼技術担当部長
    2018年2月
    株式会社クレアリア取締役（現任）
    2023年3月
    株式会社トライアイズ取締役（現任）
    2024年2月
    濵野皮革工藝株式会社監査役（現任）
    (重要な兼職の状況)
    ㈱クレアリア取締役
    濵野皮革工藝㈱監査役
    選任理由 新潟大学大学院卒業の同氏はトライアイズの取締役としてトライアイズグループの主要事業である株式会社クレアリアを管掌しています。また技術士（建設部門）資格保有者としての専門知識と実務経験をもとに職務を適切に遂行しています。今後当社全体の事業拡大と企業体質改善に向け、当社取締役として適任であると判断し選任しております。
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  • 4

    土屋(つちや)好子(よしこ)

    生年月日 1963年10月10日生
    所有する当社株式の数 2,600株
    略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
    1979年4月
    株式会社ACT-1　MD企画室課長兼ファッション雑貨企画課長
    1993年2月
    株式会社メッセージ　企画兼バイヤー
    1997年1月
    株式会社ファイブフォックス企画チーフ
    2013年12月
    東京ブラウス株式会社入社　事業部長
    2018年5月
    濱野皮革工藝株式会社（東京ブラウスと合併）事業部長
    2019年6月
    濱野皮革工藝株式会社取締役社長兼ライセンスブランドリーダー
    2023年12月
    濱野皮革工藝株式会社代表取締役兼ライセンスブランドリーダー（現任）
    (重要な兼職の状況)
    濵野皮革工藝㈱代表取締役
    選任理由 文化服装学院卒業の同氏はファッションブランド（FB）の幅広い専門知識と実務経験をもとに、2013年より当社グループに入社、現在は当社グループの主要事業である濱野皮革工藝株式会社の代表取締役社長兼㈱トライアイズライセンスブランド（CLATHAS）のリーダーとしてFB事業を統括しています。また、当グループの経営に女性視点が加わることで多様性が創出され、事業拡大と企業体質改善に向けた当社取締役会の機能強化が期待できる人材であると判断し選任しております。
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（注）

1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が職務の執行に関し責任を負うこと、または、当該責任の追及にかかる請求を受けることによって生ずることのある損害について、当該保険契約により填補することとしております。各候補者が取締役に選任され就任した場合には、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

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