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  武藤(むとう)　光一(こういち)

  再任

  生年月日	昭和28年9月26日生まれ （満63歳）※平成29年6月27日現在
  所有する当社の 株式の数	166,000株 　※平成29年3月31日現在
  現在の当社における地位	代表取締役会長執行役員
  取締役在任年数	10年　※本総会終結時
  取締役会への出席状況	11回 ／ 11回（出席率100%）
  略歴 （地位、担当及び重要な兼職の状況）	昭和51年4月 当社入社 平成14年6月 当社不定期船部長 平成15年1月 当社経営企画部長 平成16年6月 当社執行役員経営企画部長委嘱 平成18年6月 当社常務執行役員 平成19年6月 当社取締役　常務執行役員 平成20年6月 当社取締役　専務執行役員 平成22年6月 当社代表取締役　社長執行役員 平成27年6月 当社代表取締役　会長執行役員 （現在に至る）
  取締役候補者とした理由	武藤光一氏は、平成22年6月から平成27年6月まで代表取締役　社長執行役員として当社グループの経営をリードし、豊富な経験と実績を有しています。また、平成27年6月からは取締役会議長として、コーポレートガバナンスの強化等を推進しており、経営に関する高い見識と監督能力を有しています。今後も、全てのステークホルダーを意識し経営を監督するとともに、取締役会における経営上重要な意思決定機能の強化を図り、企業価値の向上に繋げるべく、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

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  池田(いけだ)　潤一郎(じゅんいちろう)

  再任

  生年月日	昭和31年7月16日生まれ （満60歳）※平成29年6月27日現在
  所有する当社の 株式の数	124,000株 　※平成29年3月31日現在
  現在の当社における地位	代表取締役社長執行役員
  取締役在任年数	4年　※本総会終結時
  取締役会への出席状況	11回 ／ 11回（出席率100%）
  略歴 （地位、担当及び重要な兼職の状況）	昭和54年4月 当社入社 平成16年6月 当社人事部長 平成19年6月 当社定航部長 平成20年6月 当社執行役員 平成22年6月 当社常務執行役員 平成25年6月 当社取締役　専務執行役員 平成27年6月 当社代表取締役　社長執行役員 （現在に至る） ＜重要な兼職の状況＞ 日本船主責任相互保険組合　代表理事・組合長
  取締役候補者とした理由	池田潤一郎氏は、平成27年6月に代表取締役　社長執行役員に就任以降、最高経営責任者として、取締役会の決議を執行し、当社グループの経営をリードしています。豊富な経験及び実績に基づく強いリーダーシップと決断力により、「構造改革」の断行と「定期コンテナ船事業統合」を決断し、企業価値の向上に努めています。これら豊富な経験と実績等をもとに、当社グループの経営推進とコーポレートガバナンスの強化を進めるため、取締役として適任であると判断し、引き続き選任をお願いするものです。

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  田邊(たなべ)　昌宏(まさひろ)

  再任

  生年月日	昭和32年3月11日生まれ （満60歳）※平成29年6月27日現在
  所有する当社の 株式の数	34,000株 　※平成29年3月31日現在
  現在の当社における地位	代表取締役副社長執行役員
  取締役在任年数	4年　※本総会終結時
  取締役会への出席状況	11回 ／ 11回（出席率100%）
  略歴 （地位、担当及び重要な兼職の状況）	昭和54年4月 当社入社 平成15年6月 当社ロジスティクス事業部長 平成20年6月 当社執行役員　兼　MOL(Europe) B.V. Managing Director 平成23年6月 当社常務執行役員 平成25年6月 当社取締役　常務執行役員 平成27年6月 当社取締役　専務執行役員 平成29年4月 当社代表取締役　副社長執行役員 （現在に至る） ＜担当＞ 全般社長補佐、チーフコンプライアンスオフィサー、製品輸送営業本部長、定航部管掌／港湾・ロジスティクス事業部管掌／新規事業・グループ経営推進部管掌、内部監査室／総務部
  取締役候補者とした理由	田邊昌宏氏は、定航、港湾・ロジスティクス事業で豊富な経験と実績を有するほか、欧州での定航関連事業会社の統括責任者を務め、現在は製品輸送営業本部長として事業を統括し、また、経営管理に関する豊富な知見を活かし、チーフコンプライアンスオフィサー（CCO）も務めています。平成29年4月からは副社長執行役員として経営全般を担っており、当社グループの企業価値向上を実現するため、取締役として適任と判断し、引き続き選任をお願いするものです。

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  高橋(たかはし)　静夫(しずお)

  再任

  生年月日	昭和34年1月18日生まれ （満58歳）※平成29年6月27日現在
  所有する当社の 株式の数	81,000株 　※平成29年3月31日現在
  現在の当社における地位	取締役専務執行役員
  取締役在任年数	3年　※本総会終結時
  取締役会への出席状況	11回 ／ 11回（出席率100%）
  略歴 （地位、担当及び重要な兼職の状況）	昭和56年4月 当社入社 平成18年6月 当社経営企画部長 平成20年6月 当社執行役員経営企画部長委嘱 平成22年6月 当社執行役員 平成23年6月 当社常務執行役員 平成26年6月 当社取締役　常務執行役員 平成27年6月 当社取締役　専務執行役員 （現在に至る） ＜担当＞ チーフインフォメーションオフィサー、安全運航本部 副本部長、秘書室／経営企画部／スマートシッピング推進室／商船三井システムズ株式会社
  取締役候補者とした理由	高橋静夫氏は、経営企画及びLNG船事業での豊富な経験と実績をもとに、専務執行役員として当社グループの経営企画を担うとともに、チーフインフォメーションオフィサー（CIO）としてIT戦略を統括し、経営管理・運営に関する豊富な知見を有しており、当社グループの企業価値向上を実現するため、取締役として適任と判断し、引き続き選任をお願いするものです。

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  橋本(はしもと)　剛(たけし)

  再任

  生年月日	昭和32年10月14日生まれ （満59歳）※平成29年6月27日現在
  所有する当社の 株式の数	70,000株 　※平成29年3月31日現在
  現在の当社における地位	取締役専務執行役員
  取締役在任年数	2年　※本総会終結時
  取締役会への出席状況	11回 ／ 11回（出席率100%）
  略歴 （地位、担当及び重要な兼職の状況）	昭和57年4月 当社入社 平成20年6月 当社LNG船部長 平成21年6月 当社執行役員LNG船部長委嘱 平成23年6月 当社執行役員 平成24年6月 当社常務執行役員 平成27年6月 当社取締役　常務執行役員 平成28年4月 当社取締役　専務執行役員 （現在に至る） ＜担当＞ エネルギー輸送営業本部長、石炭船部管掌／LNG船部管掌、エネルギー営業戦略室／燃料室／海洋事業部
  取締役候補者とした理由	橋本剛氏は、LNG船及び海洋事業での豊富な経験とグローバルな事業展開に関する知見を有し、現在は専務執行役員としてエネルギー輸送営業本部を統括するなど、当社グループの事業経営に精通しており、当社グループの企業価値向上を実現するため、取締役として適任と判断し、引き続き選任をお願いするものです。

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  丸山(まるやま) 　 卓 ( たかし )

  新任

  生年月日	昭和34年4月10日生まれ （満58歳）※平成29年6月27日現在
  所有する当社の 株式の数	20,000株 　※平成29年3月31日現在
  現在の当社における地位	常務執行役員
  取締役在任年数	—年　※本総会終結時
  取締役会への出席状況	—回 ／ —回
  略歴 （地位、担当及び重要な兼職の状況）	昭和58年4月 当社入社 平成22年6月 当社財務部長 平成23年6月 当社執行役員　財務部長 平成27年6月 当社常務執行役員 （現在に至る） ＜担当＞ 財務部／経理部／IR室
  取締役候補者とした理由	丸山卓氏は、財務・IR部門において長年の経験と豊富な実績を有し、現在は常務執行役員としてグローバルに事業展開している当社グループ全体の財務戦略を統括しており、当社グループの企業価値向上を実現するため、取締役として適任と判断し、選任をお願いするものです。

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  松島(まつしま)　正之(まさゆき)

  再任

  社外

  独立

  生年月日	昭和20年6月15日生まれ （満72歳）※平成29年6月27日現在
  所有する当社の 株式の数	20,000株 　※平成29年3月31日現在
  現在の当社における地位	取締役
  取締役在任年数	6年　※本総会終結時
  取締役会への出席状況	11回 ／ 11回（出席率100%）
  略歴 （地位、担当及び重要な兼職の状況）	昭和43年4月 日本銀行入行 平成2年4月 同行熊本支店長 平成4年11月 同行ロンドン駐在参事 平成8年2月 同行調査統計局長 平成10年6月 同行理事（国際関係担当） 平成14年6月 ボストン コンサルティング グループ上席顧問 平成17年2月 クレディ・スイス証券株式会社 シニア・エグゼクティブ・アドバイザー 平成20年6月 同社会長 平成23年5月 ボストン コンサルティング グループ シニア・アドバイザー 平成23年6月 当社社外取締役（現在に至る） ＜重要な兼職の状況＞ 三井不動産株式会社　社外取締役 日揮株式会社　社外取締役 株式会社エヌウィック　取締役会長 インテグラル株式会社　常勤顧問
  社外取締役候補者とした理由	松島正之氏は、金融分野等における幅広い経験と見識をもとに、グローバルな視点を当社の経営に反映させるとともに、業務執行を行う経営陣から独立した立場から取締役会において積極的にご発言いただき、コーポレートガバナンスの維持・強化に貢献していただいています。また、指名諮問委員会、報酬諮問委員会において、決定手続きの透明性と客観性を高めていただいています。以上のことから、引き続き社外取締役として選任をお願いするものです。

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  藤井(ふじい)　秀人(ひでと)

  再任

  社外

  独立

  生年月日	昭和22年12月13日生まれ （満69歳）※平成29年6月27日現在
  所有する当社の 株式の数	2,000株 　※平成29年3月31日現在
  現在の当社における地位	取締役
  取締役在任年数	1年　※本総会終結時
  取締役会への出席状況	9回 ／ 9回（出席率100%）
  略歴 （地位、担当及び重要な兼職の状況）	昭和46年4月 大蔵省入省 平成15年1月 財務省大臣官房長 平成16年7月 同省主計局長 平成18年7月 財務事務次官 平成19年10月 株式会社日本政策投資銀行　副総裁 平成20年10月 同行代表取締役副社長 （平成27年6月退任） 平成28年6月 当社社外取締役（現在に至る） ＜重要な兼職の状況＞ 住友商事株式会社　顧問
  社外取締役候補者とした理由	藤井秀人氏は、わが国の経済運営と政策金融に関わってこられた長年の豊富な経験と高い見識を活かし、独立、公正な立場から取締役会において積極的にご発言いただき、当社の業務執行の監督等の役割を適切に果たしていただいています。また、指名諮問委員会、報酬諮問委員会において、決定手続きの透明性と客観性を高めていただいています。以上のことから、引き続き社外取締役として選任をお願いするものです。

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  勝(かつ)　悦子(えつこ)

  再任

  社外

  独立

  生年月日	昭和30年4月3日生まれ （満62歳）※平成29年6月27日現在
  所有する当社の 株式の数	2,000株 　※平成29年3月31日現在
  現在の当社における地位	取締役
  取締役在任年数	1年　※本総会終結時
  取締役会への出席状況	9回 ／ 9回（出席率100%）
  略歴 （地位、担当及び重要な兼職の状況）	昭和53年4月 株式会社東京銀行（現：株式会社三菱東京UFJ銀行）入行 平成4年12月 株式会社日本総合研究所調査部　 シニア・エコノミスト 平成7年4月 茨城大学人文学部社会科学科　 助教授（国際金融論） 平成10年4月 明治大学政治経済学部　助教授 平成15年4月 同大学　同学部　教授 平成20年4月 同大学　副学長（国際交流担当） 平成28年6月 当社社外取締役（現在に至る） ＜重要な兼職の状況＞ 明治大学政治経済学部　教授 一般財団法人進学基準研究機構　理事 日米教育委員会　委員 国際大学協会　理事
  社外取締役候補者とした理由	勝悦子氏は、国際金融論の専門家としての知識と見識、大学経営に参画された経験、及びグローバル人材育成に対する取組みの経験と知見を有しています。これらの経験と知見を当社の経営に反映し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点から提言をいただくとともに、当社経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督に十分な役割を果たしていただいています。また、指名諮問委員会、報酬諮問委員会において、決定手続きの透明性と客観性を高めていただいています。同氏は、業務執行者として会社経営に関与したことはありませんが、以上のことから、引き続き社外取締役として選任をお願いするものです。

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（注）

• 各取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
• 上記の候補者のうち、松島正之氏、藤井秀人氏及び勝悦子氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。各氏につきましては、上場証券取引所の定めに基づく独立役員の要件、及び当社の「社外役員の独立性基準」における独立性の要件を満たしています。
• 松島正之氏、藤井秀人氏及び勝悦子氏は、当社との間で、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項に定める責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、同法第425条第1項各号に定める金額の合計額を限度とする契約を締結しています。各氏の再任が承認された場合、当社は各氏との間の上記責任限定契約を継続する予定です。

社外役員の独立性基準

　当社は、社外取締役及び社外監査役（以下、総称して「社外役員」という）の独立性に関する基準を以下のとおり定め、社外役員または社外役員候補者が、当社において合理的に可能な範囲で調査した結果、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断します。

• ①　当社及び当社の子会社（以下、総称して「当社グループ」という）の業務執行者¹または過去10年間（但し、過去10年内のいずれかの時において当社グループの非業務執行取締役、監査役または会計参与であったことのある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間）において当社グループの業務執行者であった者
  • *1　業務執行者とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準じる者及び使用人をいう
• ②　当社の現在の主要株主²またはその業務執行者、または過去3年間にそれらに該当していた者
  • *2　主要株主とは、当社の直近の事業年度末において、自己または他人の名義をもって議決権ベースで10％以上を保有する株主をいう
• ③　当社グループが総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者またはその業務執行者、または過去3年間においてそれらに該当していた者
• ④　当社グループから取締役（常勤・非常勤を問わない）を受け入れている会社またはその親会社もしくは子会社の業務執行者、または過去3年間において業務執行者であった者
• ⑤　当社グループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者またはその親会社もしくは重要な子会社の業務執行者
• ⑥　当社グループを主要な取引先とする者³、またはその者が会社である場合には当該会社またはその親会社もしくは重要な子会社の業務執行者、または過去3年間においてそれらに該当していた者
  • *3　当社グループを主要な取引先とする者とは、その者の直近事業年度における年間連結総売上高の2％以上の支払い（但し、主要な取引先とする者が個人の場合は、当社グループからの役員報酬の支払いを除く）を、当社グループから受けた者
• ⑦　当社グループの主要な取引先である者⁴、またはその者が会社である場合には当該会社またはその親会社もしくは重要な子会社の業務執行者、または過去3年間においてそれらに該当していた者
  • *4　当社グループの主要な取引先とは、当社グループに対して、当社グループの直近事業年度における年間連結総売上高の2％以上の支払いを行っている者
• ⑧　当社グループの会計監査人またはその社員等、または過去3年間においてそれらに該当していた者
• ⑨　当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産⁵を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者）、または過去3年間においてそれらに該当していた者
  • *5　多額の金銭その他の財産とは、直近事業年度における、役員報酬以外の年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益をいう（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の直近事業年度における総収入額の2％を超える金額その他の財産上の利益をいう）
• ⑩　当社グループから一定額を超える寄付または助成⁶を受けている者（当該寄付または助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体の業務執行者）、または過去3年間においてそれらに該当していた者
  • *6　一定額を超える寄付または助成とは、過去3事業年度の平均で年間1,000万円またはその者の直近事業年度における総収入額の2％のいずれか高い方の額を超える寄付または助成をいう
• ⑪　上記①から⑩に該当する者（重要な地位にある者⁷に限る）の近親者等⁸
  • *7　重要な地位にある者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員及び部長職以上の上級管理職にある使用人ならびに監査法人または会計事務所に所属する者のうち公認会計士、法律事務所に所属する者のうち弁護士、財団法人・社団法人・学校法人その他の法人に所属する者のうち評議員、理事及び監事等の役員、その他同等の重要性を持つと客観的・合理的に判断される者をいう
  • *8　近親者等とは、配偶者及び二親等内の親族をいう
• ⑫　その他、一般株主との利益相反が生じるおそれがあり、独立した社外役員として職務を果たせないと合理的に判断される事情を有している者

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  実(じつ)　謙二(けんじ)

  新任

  生年月日	昭和35年9月24日生まれ （満56歳）※平成29年6月27日現在
  所有する当社の 株式の数	7,000株 　※平成29年3月31日現在
  略歴 （地位及び重要な兼職の状況）	昭和59年4月 当社入社 平成21年6月 当社経営企画部　CSR・環境室長 平成25年6月 当社IR室長 平成27年6月 当社経理部長 （現在に至る）
  監査役候補者とした理由	実謙二氏は、経営企画・経理・IR部門での長年の経験から、ESG及び会計に精通し、また、当社グループの事業全体に関する広範な知見も有しており、客観的かつ公正な立場から職務を適切に遂行できると判断し、監査役として選任をお願いするものです。

  （注）実謙二氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

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  関(せき)　功(いさお)

  社外

  独立

  生年月日	昭和21年8月10日生まれ （満70歳）※平成29年6月27日現在
  所有する当社の 株式の数	—株 　※平成29年3月31日現在
  略歴 （地位及び重要な兼職の状況）	昭和44年8月 監査法人千代田事務所入所 平成18年6月 至誠監査法人入所　代表社員就任 平成25年1月 税理士法人関会計事務所開設 代表社員就任（プルーデンス税理士法人へ改名し現在に至る） ＜重要な兼職の状況＞ プルーデンス税理士法人　代表社員
  補欠監査役候補者とした理由	関功氏は、公認会計士としての長年の経験と会計に関する幅広い知識を有し、監査役に就任された場合にこれらの経験・知識を当社の監査体制に活かし、客観的かつ公正な立場から社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと考え、補欠監査役として選任をお願いするものです。同氏は、業務執行者として会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断しています。

  （注）

  • 関功氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
  • 関功氏は、社外監査役の補欠として選任するものです。なお、同氏は、上場証券取引所の定める独立役員の要件、及び当社の「社外役員の独立性基準」における独立性の要件を満たしています。
  • 関功氏が監査役に就任された場合、当社は同氏との間で、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項に定める責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、同法第425条第1項各号に定める金額の合計額を限度とする契約を締結する予定です。

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