監査等委員である取締役　坂本英治、上村恭一および岸田光正の3名は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査等委員である取締役3名の改選をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。

（注）

1.候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2.上村恭一および岸田光正の両氏は、社外取締役候補者であります。

3.社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

上村恭一氏および岸田光正氏を社外取締役候補者とした理由は、両氏はいずれも直接企業の経営に関与された経験はありませんが、上村恭一氏は公認会計士および税理士として、岸田光正氏は税理士として、財務および会計に関する豊富な知見を有しており、専門的な観点および独立の立場から取締役の職務執行に対する監督、助言をいただくことを期待したためであります。また、両氏が選任された場合は、指名・報酬委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定であります。

4.責任限定契約の内容の概要

当社は、上村恭一氏および岸田光正氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。

なお、両氏の選任をご承認いただいた場合は、当該契約を継続する予定であります。

5.役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、監査等委員である取締役の会社に対する損害賠償責任と第三者に対する損害賠償責任の損害を填補することとしております。各候補者が監査等委員である取締役に選任された場合は、当該保険契約の被保険者となります。

また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

6.当社は上村恭一氏および岸田光正氏の両氏を金融商品取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。両氏の選任をご承認いただいた場合は、引き続き独立役員とする予定であります。

ご参考