第4号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
また、本議案につきまして監査等委員である取締役各氏において検討がなされましたが、意見はございませんでした。
補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
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仲下正一
生年月日 1968年5月9日生 所有する当社の株式の数 0株 略歴及び重要な兼職の状況 - 1991年4月
- 株式会社三和銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）入行
- 2005年9月
- 同行退行
- 2005年10月
- AIGエジソン生命株式会社（現 ジブラルタル生命保険株式会社）入社
- 2007年6月
- 株式会社ワントゥワンシナジー設立代表取締役
- 2009年6月
- 株式会社神津製作所（現 TMT神津株式会社）取締役
- 2015年4月
- 同社代表取締役
- 2015年5月
- 株式会社サンビジネスサポート
代表取締役 - 2020年4月
- 株式会社藤井精密回転機製作所入社
- 2020年8月
- 同社代表取締役
現在に至る - （重要な兼職の状況）
- 株式会社ワントゥワンシナジー 代表取締役
- 株式会社サンビジネスサポート 代表取締役
- 株式会社藤井精密回転機製作所 代表取締役
選任理由及び期待される役割の概要 仲下 正一氏は、経営に関するコンサルティング業務や、事業会社の代表取締役として直接経営に携わられるなど会社経営に関して知識、経験があり、同氏が監査等委員である取締役に就任された場合は、それらの経験等を当社の監査体制に適切に反映していただけるものと考え、補欠の監査等委員である社外取締役候補者といたしました。仲下 正一氏には、当社は主として企業価値の向上及び監査体制の強化に関し、多角的な視点でアドバイスをいただくことを期待しております。 略歴を開く閉じる
（注）
1.候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2.仲下 正一氏は、補欠の社外取締役候補者であります。同氏が監査等委員である取締役に就任された場合、東京証券取引所に独立役員として届け出る予定であります。
3.当社は、仲下 正一氏が監査等委員である社外取締役に就任された場合、会社法第427条第1項の規定に基づき、同氏との間で同法第425条第1項に定める最低責任限度額まで責任を限定する契約を締結する予定であります。
4.当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる損害を当該保険契約により填補することとしております。但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為の場合等、一定の免責事項があります。保険料は、当社9割、被保険者1割の比率で負担しております。仲下 正一氏が監査等委員である社外取締役に就任された場合、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
