第4号議案 補欠監査役２名選任の件
監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役2名の選任をお願いいたしたいと存じます。
補欠監査役候補者は次のとおりであり、第3号議案が原案どおり承認可決された場合、明賀春樹氏は監査役田實嘉宏氏の補欠、南木みお氏は社外監査役の補欠であります。
当該補欠監査役につきましては、監査役が法令に定める員数を欠くことを就任の条件とし、その任期は前任者の残存期間とします。
なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
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1
明賀春樹
生年月日 1956年2月21日 所有当社株式数 34,400株 略歴、当社における地位 - 1978年4月
- 当社入社
- 2011年6月
- 当社執行役員開発センター長兼開発センター企画管理部長
- 2012年4月
- 当社執行役員開発センター長兼開発センター第一開発部長
- 2013年4月
- 当社執行役員開発センター長
- 2015年4月
- 当社常務執行役員開発センター長
- 2016年6月
- 当社取締役兼常務執行役員開発センター長
- 2017年6月
- 当社取締役兼常務執行役員
- 2018年6月
- 当社取締役兼常務執行役員技術開発本部長（2021年6月退任）
重要な兼職の状況 重要な兼職はありません。 補欠の監査役候補者とした理由 当社取締役として長年企業経営を担うとともに、排水処理技術を中心とした技術開発に関する高度な知識や経験を有しており、当社における技術力の向上、新技術・製品の創出に貢献してきました。
監査役として求められる高い倫理観、公正・公平な判断力に加え、当社経営に対する適正な監査を実施するのに必要な経験及び見識を有しているため、補欠の監査役候補者といたしました。候補者と当社との特別の利害関係 特別の利害関係はありません。 略歴を開く閉じる
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2
南木みお
生年月日 1973年4月6日 所有当社株式数 0株 略歴、当社における地位 - 2003年10月
- 東京地方検察庁検事
- 2004年4月
- 大阪地方検察庁検事
- 2005年4月
- 福岡地方検察庁検事
- 2014年4月
- 福岡法務局訴訟検事
- 2016年4月
- 東京地方検察庁検事
- 2017年4月
- (株)農林漁業成長産業化支援機構出向法務部長（2019年3月退官）
- 2019年4月
- 弁護士登録（第二東京弁護士会）（現在）
南木・北沢法律事務所パートナー（現在） - 2019年6月
- 生化学工業(株)社外取締役（現在）
- 2021年6月
- NITTOKU(株)社外監査役（現在）
重要な兼職の状況 弁護士
南木・北沢法律事務所パートナー
生化学工業(株)社外取締役
NITTOKU(株)社外監査役補欠の社外監査役候補者とした理由 司法分野において長年培った豊富な経験や企業法務に関する識見をもとに、現在弁護士として幅広く活躍されており、また、他の上場企業の社外役員として多面的な企業経営の知見を深めておられます。
監査役として求められる高い倫理観、公正・公平な判断力に加え、当社経営に対する適正な監査を実施するのに必要な経験及び見識を有しておられるため、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断し、補欠の社外監査役候補者といたしました。候補者と当社との特別の利害関係 特別の利害関係はありません。 略歴を開く閉じる
（注）
1. 南木みお氏は補欠の社外監査役候補者であります。
2. 監査役又は社外監査役に欠員が生じ、明賀春樹氏又は南木みお氏が就任することとなったときは、会社法第427条第1項及び当社定款の定めに基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意かつ重大な過失が無いときは、法令が規定する最低限度額を限度とする契約を締結する予定であります。
3. 現在当社と保険会社との間で、会社法第430条の3第1項の定めに基づき、監査役全員が被保険者に含まれる役員等賠償責任保険契約を締結しております。保険期間中に被保険者が行ったその地位に基づく職務に起因して損害賠償請求がされた場合、当該保険契約により法律上の損害賠償金及び争訟費用を填補することとしております。ただし、故意又は重過失に起因して生じた損害は当該保険契約によって填補されない等一定の免責事由があります。監査役又は社外監査役に欠員が生じ、明賀春樹氏又は南木みお氏が就任することとなったときは、当該保険契約の被保険者となる予定であります。また、当該保険契約の期間は1年間であり、期間満了前に取締役会において決議のうえ、更新する予定であります。
4. 社外監査役に欠員が生じ、南木みお氏が就任することとなったときは、当社は、南木みお氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。なお、当社が定める「社外役員の独立性に関する基準」は本議案後掲の「（ご参考）」をご参照ください。
ご参考
取締役候補者の指名に関する方針
本定時株主総会後の取締役（予定）のスキルマトリックス
当社は、上記方針に基づき、中長期経営計画を実現するために必要なスキルとして、以下の項目を特定いたしました。各取締役候補者のスキルバランスは適切にとれており、その一覧は下表のとおりです。
（注）各取締役候補者の特に専門性や経験の発揮を期待しているスキルに◎印をしております。
