第3号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
当社は、第1号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設置会社に移行いたします。
つきましては、監査等委員である取締役3名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
本議案は、第1号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものといたします。
監査等委員である取締役候補者は次のとおりです。
-
1
續木政直
新任
生年月日 1955年10月19日生 所有する当社の株式数 3,204株 取締役会出席状況 15/15回 略歴、当社における地位及び担当 - 1992年7月
- 株式会社メルコ（現株式会社バッファロー）入社
- 2005年5月
- 株式会社バッファロー取締役
- 2014年5月
- 株式会社バッファロー監査役（現任）
- 2016年6月
- 当社常勤監査役（現任）
重要な兼職の状況 株式会社バッファロー監査役 監査等委員である取締役候補者とした理由 續木政直氏は、株式会社バッファローにおいて長年にわたり製品開発・品質保証・技術支援分野を担当し、取締役や事業部長を務めるなど、豊富な経験と実績を有しており、現在は当社の常勤監査役として当社の経営を監査しております。今後もこのような豊富な経験及び実績に基づく当社の経営の監査を期待し、新たに監査等委員である取締役の候補者としております。 略歴を開く閉じる
-
2
木村彰吾
新任
社外
独立
生年月日 1962年10月26日生 所有する当社の株式数 0株 取締役会出席状況 14/15回 略歴、当社における地位及び担当 - 1997年4月
- 椙山女学園大学助教授
- 1999年4月
- 名古屋大学経済学部助教授
- 2000年4月
- 同大学大学院経済学研究科助教授
- 2004年4月
- 同大学大学院経済学研究科教授（現任）
- 2012年4月
- 同大学大学院経済学研究科研究科長
経済学部長 - 2015年4月
- 同大学理事
同大学副総長（現任） - 2017年4月
- 同大学Development Office室長（現任）
同大学財務戦略室室長（現任） - 2017年6月
- 公益財団法人牧誠財団理事（現任）
- 2020年4月
- 東海国立大学機構機構長補佐（現任）
- 2020年7月
- 名古屋大学出版会監事
- 2021年6月
- 当社社外監査役（現任）
重要な兼職の状況 名古屋大学副総長／同大学大学院経済学研究科教授／同大学Development Office室長／同大学財務戦略室室長／東海国立大学機構機構長補佐／公益財団法人牧誠財団理事
監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 木村彰吾氏は、会社経営に関与された経験はありませんが、会計研究を専門とする大学教授として深い会計知識のほか、名古屋大学副総長や理事を歴任するなどの経験を有しており、現在は当社の社外監査役として当社の経営を監査いただいております。今後もこのような深い専門性及び見識に基づき、当社経営陣から独立した立場から当社の経営を監査いただくことを期待し、新たに監査等委員である社外取締役候補者としております。 略歴を開く閉じる
-
3
神谷純
新任
社外
独立
生年月日 1959年2月11日生 所有する当社の株式数 0株 取締役会出席状況 11/11回 略歴、当社における地位及び担当 - 1981年4月
- ブラザー工業株式会社入社
- 1995年10月
- ブラザーインターナショナルコーポレーション（カナダ）社長
- 1999年4月
- ブラザー販売株式会社情報機器統轄事業部長
- 2001年6月
- 同社取締役
- 2003年6月
- 同社常務取締役
- 2005年6月
- 同社代表取締役社長
- 2008年4月
- ブラザー工業株式会社執行役員
- 2009年12月
- 株式会社エクシング代表取締役会長
- 2010年4月
- ブラザー工業株式会社グループ常務執行役員
- 2014年6月
- 同社取締役常務執行役員
- 2022年6月
- 当社社外取締役（現任）
重要な兼職の状況 なし 監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 神谷純氏は、ブラザー工業株式会社での取締役常務執行役員及び国内外ブラザーグループ会社における役員を歴任するなど企業グループの経営に携わった経歴から、豊富な経験、実績及び見識を有しており、現在は当社の社外取締役として取締役会において積極的にご発言をされ、当社グループの経営に対して客観的・専門的な視点から有益なご意見やご指導をいただいております。今後はこのような豊富な経験、実績及び見識に基づき、当社経営陣から独立した立場から当社の経営を監査いただくことを期待し、新たに監査等委員である社外取締役候補者としております。 略歴を開く閉じる
（注）
1.各候補者と当社との間に、特別の利害関係はありません。
2.木村彰吾氏は現に当社の社外監査役であり、社外監査役としての在任期間は本総会の終結の時をもって2年となります。
3.神谷純氏は現に当社の社外取締役であり、社外取締役としての在任期間は本総会の終結の時をもって1年となります。
4.当社は、木村彰吾氏及び神谷純氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として両取引所に届け出ております。
5.当社は保険会社との間で会社法第430条の3第1項に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約によって填補することとしております。各候補者が監査等委員である取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
6.当社と續木政直氏及び木村彰吾氏は、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約（以下「責任限定契約」といいます。）を締結しており、当該契約における損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額です。両氏の選任が承認された場合、当社は両氏との間で当該契約と同内容の契約を締結する予定です。また、当社と神谷純氏は、責任限定契約を締結しており、当該契約における損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額です。同氏の選任が承認された場合、当該契約を継続する予定です。
（ご参考）スキルマトリックス（本株主総会後の予定）
第2号議案及び第3号議案が原案どおり可決された場合の取締役のスキルマトリックスは次のとおりです。
