本定時株主総会終結の時をもって、監査等委員である取締役4名全員が任期満了となります。つきましては、監査等委員の職責が増大しその実効性向上を図るため1名増員し監査等委員である取締役5名の選任をお願いするものであります。なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。

（注）

1. 各候補者と当社の間に特別の利害関係はありません。

2. 当社は、宇治田明史氏、桃崎有治氏、篠連氏、青木寧氏と会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。4氏の再任が承認された場合は、4氏との当該契約を継続する予定であります。また、坂本修一氏の選任が承認された場合は同内容の責任限定契約を締結する予定であります。

3. 当社は、宇治田明史氏、桃崎有治氏、篠連氏、青木寧氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。4氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。

4. 当社は、当社取締役を被保険者として、会社法430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険により填補することとしております。すべての取締役候補者は、取締役に選任された場合、当該役員等賠償責任保険の被保険者となる予定です。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

5. 各候補者の所有する当社の株式数には、高島役員持株会における本人持分を含めて記載しております。

6. 監査等委員である取締役候補者に関する特記事項は以下のとおりであります。

候補者の独立性について

宇治田明史氏は、過去に当社の特定関係事業者（主要な取引先）である株式会社みずほ銀行の業務執行者であったことがありますが、2010年3月に同行を退行しております。

坂本修一氏は、過去10年間において、当社の特定関係事業者（主要な取引先）である旭化成株式会社の業務執行者であったことがあります。