第1号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認された場合、当社は監査等委員会設置会社へ移行いたしますので、監査等委員である取締役3名の選任をお願いするものであります。

　本議案は、第1号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものと致します。

　監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

(注)

1. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2. 二宮類四郎氏および輿石正博氏は社外取締役候補者であります。

3. 当社は、二宮類四郎氏および輿石正博氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。当社は本議案が承認可決された場合、両氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員（社外取締役）として引き続き届け出ることを予定しております。

4. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険（以下「D＆O保険」という。）契約を保険会社との間で締結しており、これにより、取締役（監査等委員である取締役を含む）等が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害（ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除く。）等を填補することとしております。なお、D＆O保険契約の保険料は、全額当社が負担しております。各候補者が取締役に選任され就任した場合には、いずれの取締役（監査等委員である取締役を含む）もD＆O保険契約の被保険者となる予定であります。D＆O保険契約の契約期間は1年間であり、当該期間の満了前に取締役会において決議のうえ、これを更新する予定であります。