当社は、取締役の報酬等の額は、2002年7月26日開催の第3回定時株主総会において、月額10,000千円以内とご承認いただき今日に至っておりますが、第1号議案「定款一部変更の件」が原案通り承認された場合、当社は監査等委員会設置会社へ移行することから、昨今の経済情勢等所管の事情を勘案し、改めて監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです）の報酬等の額を月額10,000千円以内とすること、および各取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は取締役会の決議によるものとすることにつきご承認をお願いするものです。

　第1号議案「定款一部変更の件」および第2号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く）3名選任の件」が原案どおり承認可決された場合、取締役の員数は3名となります。

　本議案は、第1号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものと致します。