当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額は、当社定款附則第2条第1項において、当社設立の日から本総会終結の時まで、年額300百万円以内と定められておりますが、当規定は本総会終結の時をもって削除されるため、改めて取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額についてお諮りするものであります。

　本総会終結後の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額につきましては、総額はこれまでと同額とし、年額300百万円以内といたしたいと存じます。なお、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたしたいと存じます。

　本議案は、当社の事業規模、役員報酬体系やその支給水準、現在の役員の員数及び今後の動向等を総合的に勘案しつつ、指名・報酬委員会の審議を経て取締役会で決定しており、相当であるものと判断しております。なお、本議案につきましては、監査等委員会において検討がなされましたが、特段の意見はございませんでした。

　現在の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は6名（うち社外取締役1名）でありますが、第3号議案が原案どおり承認可決されましても、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数に変更はありません。