第4号議案 補欠の監査等委員である取締役２名選任の件
監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠の監査等委員である取締役2名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、候補者松野眞一氏は、社外取締役以外の監査等委員である取締役の補欠として、候補者松尾章氏は、監査等委員である社外取締役の補欠として選任をお願いするものであります。
また、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
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1
松野眞一
取締役候補者（補欠）
生年月日 1959年3月8日生 所有する当社の株式数 6,200株 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 - 1981年4月
- 当社入社
- 2002年6月
- 当社購買部長
- 2009年4月
- 当社経営企画部長
- 2011年4月
- 当社執行役員経営企画部長
- 2012年4月
- 当社執行役員郡山工場長
- 2015年4月
- 当社執行役員生産部門副総轄
- 2015年6月
- 当社取締役兼常務執行役員
- 2018年1月
- 当社執行役員 保土谷建材株式会社取締役会長
- 2020年4月
- 桂産業株式会社取締役社長 現在に至る
補欠の取締役候補者とした理由 1981年4月の入社以降、当社及びグループ会社での幅広い業務経験と知識を有しており、それらを当社の業務に活かし、職務を適切に遂行することが期待できることから、当社の補欠の監査等委員である取締役として適任であると判断いたしました。 略歴を開く閉じる
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2
松尾章
社外取締役候補者(補欠)
独立役員
生年月日 1960年10月12日生 所有する当社の株式数 0株 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 - 1985年4月
- 農林中央金庫入庫
- 2001年4月
- 同営業統括部部長代理
- 2006年7月
- 同香港駐在員事務所長
- 2012年7月
- 同営業第四部長
- 2015年7月
- 雪印種苗株式会社執行役員管理本部長付部長
- 2016年6月
- 同社取締役経営企画室長
- 2017年6月
- 同社常務執行役員経営企画室長
- 2018年5月
- 同社常勤監査役 現在に至る
補欠の社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 金融機関や事業会社での長年にわたる幅広い業務経験と知見を有しており、それらを当社の業務に活かし、職務を適切に遂行することが期待できることから、当社の補欠の監査等委員である取締役として適任であると判断しました。
同氏には、金融機関における業務経験や他業種における監査役経験を活かし、当社における経営の基本的な方向性の決定や業務執行を委ねられた取締役に対する監督を果たしていただくことを期待しています。
また、同氏は、当社の主な借入先である金融機関出身でありますが、2015年6月に当該金融機関を退職し、7年を経過しているため、独立性に問題はないと判断しています。略歴を開く閉じる
※各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
※松野眞一氏及び松尾章氏が監査等委員である取締役に就任された場合には、当社は、各氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。
※松野眞一氏及び松尾章氏が監査等委員である取締役に就任された場合には、当社は各氏との間で、会社法第430条の2第1項に規定する補償契約を締結する予定であります。当該補償契約では、同項第1号の費用及び同項第2号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することとしております。
※当社は、保険会社との間で、取締役全員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険（D&O保険）契約を締結しております。当該保険契約では、被保険者が会社の役員の地位に基づき行った行為（不作為を含みます。）に起因して保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が填補されることとなり、被保険者の全ての保険料を当社が全額負担することとしております。当社は、松野眞一氏及び松尾章氏が監査等委員である取締役に就任された場合には、各氏を当該保険契約の被保険者に含める予定であります。
※候補者松尾章氏は、2023年6月29日開催予定の雪印種苗株式会社の定時株主総会終結の時をもって、同社常勤監査役を退任する予定です。
第165期定時株主総会における取締役候補者の専門知識や経験等のバックグラウンドは、以下のとおりです。
取締役会スキルマトリクスについては、中期経営計画「SPEED 25/30」達成の観点から、以下7スキルを選定しています。
ー会社としての基本機能を果たすためのスキル4つ：
「企業経営」「法務・リスクマネジメント」「財務・経理」「人材戦略」
－当社運営の要としている三位一体（研究開発・生産・販売）に対応したスキル2つ：
「事業戦略」「研究開発・技術・生産」
－当社事業フィールドがクロスボーダーに渡っていることに対応したスキル1つ：
「国際性」
