第4号議案 補欠監査役1名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、2021年3月23日開催の第11回定時株主総会において、補欠社外監査役を選任いただきましたが、これに加え、常勤監査役を欠くことになる場合も想定し、あらかじめ補欠監査役1名の選任をお願いいたしたく存じます。
なお、監査役就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。
本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役の候補者は、次のとおりです。
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森正男
生年月日 1957年4月27日生 略歴、当社における地位及び重要な兼職の状況 - 1981年4月
- 株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行） 入行
- 2007年4月
- 株式会社みずほフィナンシャルグループ 監査役室 室長（2010年12月 退職）
- 2011年1月
- 協和発酵ケミカル株式会社（現 当社） 管理本部 企画管理部長
- 2012年3月
- 当社 取締役 企画管理部長
- 2014年3月
- 当社 常務取締役・執行役員 事業本部長 兼 業務部長
- 2015年1月
- 当社 常務取締役・執行役員 管理本部長（2015年6月 退任）
- 2015年7月
- 黒金化成株式会社 入社
- 2016年3月
- 同社 常務取締役（現任）
補欠監査役候補者とした理由 金融機関において、長年の実務経験と会計・監査における幅広い知識を有しております。また、当社及び当社グループにおいても、事業部門、企画部門及び管理部門における責任者を歴任し、経営者としても十分な経験があることから、当社の経営全般への監視や有効な助言が期待できると判断し、補欠監査役としての選任をお願いするものです。 所有する当社の株式数 0株 略歴を開く閉じる
（注）
1.森正男氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
2.森正男氏は、2022年3月18日開催予定の黒金化成株式会社における定時株主総会の終結の時をもって同社の常務取締役を退任する予定です。
3.補欠監査役が監査役に就任する場合の優先順位は、監査役河合和宏氏及び監査役田村恵子氏の退任による場合は、井村順子氏を第1順位とし、その他の監査役の退任による場合は森正男氏を第1順位とします。
4.本議案が承認可決され、森正男氏が監査役に就任した場合は、当社は、同氏との間で、会社法第427条第1項及び当社定款の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する旨の契約を締結する予定です。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が規定する額とします。
5.当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金、争訟費用を当該保険契約により塡補することとしております。なお、当社は、本議案に係る補欠監査役の選任が効力を有する間に、当該保険契約を更新する予定です。
- ・森正男氏は、黒金化成株式会社の常務取締役を退任するまでの間は、当社の子会社役員として当該保険契約の被保険者に含まれております。
- ・森正男氏は、本議案が承認可決され、監査役に就任した場合、当社の監査役として改めて当該保険契約の被保険者に含まれることになります。
6.森正男氏は、法令に定める監査役の員数を欠くことになった場合を就任の条件とし、その任期は退任監査役の任期が満了する時までとなります。また、本補欠監査役選任の効力は、当社定款の定めにより、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会開始の時までとなります。
