取締役全員（8名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期が満了となります。つきましては、コーポレートガバナンスの一層の強化をはかるため社外取締役1名の増員を含め取締役9名の選任をお願いするものであります。

なお、取締役候補者の選定にあたっては、独立社外取締役が過半数にて構成される人事・報酬等委員会の審議を経ております。

取締役候補者は、次のとおりであります。

(注)

1.各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2.取締役候補者宮田年耕氏は社外取締役候補者であり、当社社外取締役としての在任期間は本定時株主総会終結の時をもって2年となります。

当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

3.取締役候補者高野博氏は社外取締役候補者であり、当社社外取締役としての在任期間は本定時株主総会終結の時をもって6年となります。

当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

4.取締役候補者伊藤聡子氏は社外取締役候補者であり、当社社外取締役としての在任期間は本定時株主総会終結の時をもって5年となります。

当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

5.取締役候補者赤穂啓子氏は社外取締役候補者であります。

当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出る予定です。

6.当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結し、当社取締役を含む被保険者が負担することになる、その職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることにより生ずることのある損害を当該保険契約によって填補することとしております。各取締役候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

7.当社は、社外取締役候補者の宮田年耕氏、高野博氏、伊藤聡子氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項各号に定める金額の合計額であり、宮田年耕氏、高野博氏、伊藤聡子氏の再任が承認された場合は、各氏との間で当該契約を継続する予定であります。また、社外取締役候補者の赤穂啓子氏が取締役に選任された場合には、同様の責任限定契約を締結する予定であります。