本定時株主総会終結の時をもって、監査役稲葉佳正氏、大仲土和氏および辻󠄁内章氏は任期が満了となりますので、監査役3名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

(注)

1.各監査役候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。

2.監査役候補者辻󠄁内章氏は社外監査役候補者であり、当社社外監査役としての在任期間は本定時株主総会終結の時をもって4年となります。

当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

3.八澤健三郎氏は社外監査役候補者であります。当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出る予定です。

4.当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結し、当社監査役を含む被保険者が負担することになる、その職務の施行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることにより生ずることのある損害を当該保険契約によって填補することとしております。各監査役候補者が監査役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

5.当社は、社外監査役候補者の辻󠄁内章氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は同法第425条第1項各号に定める金額の合計額であり、辻󠄁内章氏の再任が承認された場合は、同氏との間で当該契約を継続する予定であります。また、社外監査役候補者の八澤健三郎氏が監査役に選任された場合には、同氏と同様の責任限定契約を締結する予定であります。

(ご参考) 取締役会・監査役会の構成（スキル・マトリックス）