第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、監査等委員である社外取締役2名全員が参加している指名・報酬諮問委員会の審議内容を踏まえ監査等委員会において協議した結果、指名手続きは適切に行われており、監査等委員会は、すべての候補者が当社の取締役として適任であると判断しております。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は次のとおりであります。
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1
加藤照和
再任
生年月日 1963年8月26日（57歳） 現在の当社における地位 代表取締役社長CEO 株主の皆様へ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大が続く中、株主の皆様・取引関係先様のご支援ならびにグループ全社社員の使命感のもと、医薬品である漢方製剤等の安定供給責任を果たすことができましたことに、心から感謝申し上げます。
「漢方」は、人間が本来もっている「自然に治癒する力」を高め、心と身体は一体（心身一如）として捉え、心身のバランスを整えることで症状の改善を促すものです。「漢方を科学する」ことにより、より良い治療に貢献できますよう日々精進してまいります。
長期経営ビジョン2021の実現ならびに第3期中期経営計画の達成を目指し、皆様のご期待にお応えすべく尽力してまいります。略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 - 1986年4月
- 当社入社
- 2001年8月
- TSUMURA USA,INC.取締役社長
- 2006年1月
- 当社広報部長
- 2007年4月
- 当社理事コーポレート・コミュニケーション室長
- 2011年6月
- 当社取締役執行役員コーポレート・コミュニケーション室長
- 2012年6月
- 当社代表取締役社長
- 2015年6月
- 当社代表取締役社長社長執行役員
- 2019年6月
- 当社代表取締役社長CEO（現任）
所有する当社株式数 30,000株 取締役会への出席状況 18／18回（100％） 当社との特別な利害関係 なし 取締役候補者とした理由 加藤照和氏は、取締役会議長としてコーポレート・ガバナンス・システムを段階的に強化・運営し、社外取締役過半数の構成、社外取締役を委員長とする指名・報酬諮問委員会の設置、取締役会の実効性をより高めることなどに努めるとともに、経営の重要事項の決定および業務執行の監督に十分な役割を果たしております。
加えて、業務執行をCOO（本年4月からはCo-COO）へ権限委譲し、CEOとしてグループ全体の経営方針・企業戦略の決定、経営体制の構築、対外折衝を担い、経営人財養成にも取り組んでおります。これからも理念に基づく経営を実践し、持続的な成長と企業価値の向上を目指していくために、取締役候補者とすることが最適であると判断いたしました。
取締役選任後は、代表取締役社長CEO（最高経営責任者）の職責を担う予定です。略歴を開く閉じる
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2
安達晋
再任
生年月日 1963年2月3日（58歳） 現在の当社における地位 取締役Co-COO 株主の皆様へ コロナ禍の下、ツムラは漢方薬で貢献できることを医療の場に提案してきました。特に生活様式の変化がもたらす、例えば倦怠感や精神不安等の改善に一定の役割を果たしています。また、現在様々な研究機関がCOVID-19に関連する漢方薬の研究を進めており、当社もサポートしています。
2021年度は第3期中期経営計画の最終年度です。COVID-19はもとより、がん、高齢者関連、婦人科疾患等の重点領域で漢方薬の貢献機会をさらに拡大すると同時に、飲片等の生薬事業を中心に中国市場の開拓を推し進めて計画を達成し、株主の皆様のご期待に応えられるよう全力を尽くしてまいります。略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 - 1987年4月
- 当社入社
- 2013年4月
- 当社経営企画室長
- 2015年4月
- 当社理事経営企画室長
- 2016年4月
- 当社執行役員経営企画室長
- 2018年4月
- 当社常務執行役員経営企画室長
- 2018年6月
- 当社取締役常務執行役員経営企画室長
- 2019年6月
- 当社取締役常務執行役員COO
- 2021年4月
- 当社取締役Co-COO(現任)
所有する当社株式数 13,900株 取締役会への出席状況 18／18回（100％） 当社との特別な利害関係 なし 取締役候補者とした理由 安達晋氏は、当社において中国グループ会社での経営幹部としての経験や、経営企画、財務・経理、広報・IR、情報技術、製品戦略の担当執行役員としての幅広い経験や見識を有しております。加えて、COO(本年4月からはCo-COO)として経営方針・企業戦略に従ってグループ全体の事業運営の実務を行い、計画達成に向けて業務執行全般を統括しております。以上のことから、取締役会での経営の重要事項の決定および業務執行の監督に十分な役割を発揮していただけるものと判断し、取締役候補者といたしました。
取締役選任後は、取締役Co-COO（共同最高執行責任者）の職責を担う予定です。略歴を開く閉じる
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3
半田宗樹
再任
生年月日 1962年7月7日（58歳） 現在の当社における地位 取締役CFO 株主の皆様へ 当社グループでは現在、第3期中期経営計画に基づき事業を推進しております。新型コロナウイルスが世界的に猛威を振るっておりますが、同計画に則り、日本国内においては「漢方市場の持続的拡大」に取り組み、中国事業においては「中国事業の基盤構築」を推し進めることによって、“KAMPO”で人々の健康に寄与する価値創造企業を目指してまいりたいと存じます。
このような状況においてこそ、「漢方医学の確立」と「中国国民の健康への貢献」を実現することで、広く社会から認められ、株主様を始め、あらゆるステークホルダーの皆様からの期待に応えられるよう、私自身、全力で取り組んでまいります。略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 - 1985年4月
- 株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）入行
- 2014年6月
- 株式会社三菱東京UFJ銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）執行役員融資部長
- 2015年6月
- 三菱UFJキャピタル株式会社代表取締役副社長
- 2016年6月
- 三菱UFJキャピタル株式会社代表取締役社長
- 2019年5月
- 当社顧問
- 2019年6月
- 当社取締役常務執行役員CFO
- 2021年4月
- 当社取締役CFO(現任)
所有する当社株式数 3,000株 取締役会への出席状況 18／18回（100％） 当社との特別な利害関係 なし 取締役候補者とした理由 半田宗樹氏は、金融機関における長年の勤務を通じた幅広い経験と見識を有しており、ベンチャーキャピタルにおいては代表取締役社長を務めました。当社では経営企画、経理・財務、広報・IR、情報技術などの担当執行役員としての幅広い見識を有しております。加えて、CFOとしてグループ全体の財務戦略やIRに関する業務執行を担い、経営方針・企業戦略に従って経営計画を立案しております。以上のことから、取締役会での経営の重要事項の決定および業務執行の監督に十分な役割を発揮していただけるものと判断し、取締役候補者といたしました。
取締役選任後は、取締役CFO（最高財務責任者）の職責を担う予定です。略歴を開く閉じる
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松井憲一
再任
社外
独立
生年月日 1949年7月5日（71歳） 現在の当社における地位 社外取締役 株主の皆様へ “KAMPO”で人々の健康に貢献することをツムラの使命として、新型コロナウイルスに立ち向かっています。社外取締役も積極的に支援しています。この環境の中で、中期計画の最終年度を迎えました。理念経営の実践とコーポレート・ガバナンスの強化によって経営力が強化され、多くのステークホルダーの信頼も得られ、次のツムラの時代を創る準備を進めています。
今、様々な分野でパラダイムシフトが起っています。変化に柔軟迅速に対応するには、社外取締役として、多様な視点、客観性と合理性そしてリスクテイクをサポートする判断力が大切だと思います。ツムラの新たな飛躍成長のために、更に尽力してまいります。略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 - 1972年4月
- 出光興産株式会社 入社
- 2001年6月
- 同社経理部長
- 2003年4月
- 同社執行役員経理部長
- 2004年6月
- 同社常務執行役員経理部長
- 2005年6月
- 同社常務取締役
- 2010年6月
- 同社代表取締役副社長
- 2014年6月
- 株式会社三重銀行(現 株式会社三十三銀行)社外取締役
- 2015年6月
- 当社社外取締役（現任）
- 2018年4月
- 株式会社三重銀行(現 株式会社三十三銀行)社外取締役(監査等委員)
- 2021年5月
- 株式会社三十三銀行社外取締役（監査等委員）（現任）
社外取締役在任年数 本総会終結の時をもって6年 所有する当社株式数 4,100株 取締役会への出席状況 18／18回（100%） 当社との特別な利害関係 なし 社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 松井憲一氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と見識を有しております。石油関連企業においては代表取締役副社長を務められました。また当社においても、経営の重要事項の決定および業務執行の監督等に十分な役割を発揮しております。指名・報酬諮問委員会においては、委員長として、客観的、中立的な立場から指名および報酬に関する積極的な議論を牽引し、また社外取締役会議の議長として、会の運営を主導しております。以上のことから、社外取締役候補者といたしました。選任後は、引き続き上記の役割を果たすことを期待しています。また、選任後も、指名・報酬諮問委員会の委員長を委嘱する予定です。 略歴を開く閉じる
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5
三宅博
再任
社外
独立
生年月日 1949年8月4日（71歳） 現在の当社における地位 社外取締役 株主の皆様へ 当社を取り巻く情勢は、経済、環境、社会の様々な分野で変革期を迎えており、そして新型コロナウイルスへの対応、新技術の活用など課題も数多くあります。当社としては、“KAMPO”で人々の健康に寄与するという目指すべき企業ビジョンのもと、こうした課題の解決に取り組み、そして中期経営計画の実現を図っております。
変革する情勢の中で、計画を達成し、企業価値を向上していくためには、ガバナンスの強化は不可欠です。社外取締役として、事業の推進に対する監督、牽制、提言を積極的に行うことで取締役会としての実効性を高め、株主の皆様のご期待にお応えできるよう尽力いたします。略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 - 1973年4月
- 三菱商事株式会社 入社
- 2000年10月
- 同社紙・包装資材部長
- 2001年4月
- 同社資材本部副本部長
- 2003年4月
- 同社関西支社副支社長
- 2005年4月
- 同社理事、独国三菱商事社長 兼
欧州ブロック統括補佐 - 2009年5月
- 東海パルプ株式会社顧問
- 2009年6月
- 特種東海ホールディングス株式会社常務執行役員
- 2010年6月
- 特種東海製紙株式会社専務取締役
- 2014年6月
- 同社取締役副社長執行役員
- 2015年6月
- 同社代表取締役副社長
- 2016年6月
- 同社顧問
- 2016年10月
- 日本東海インダストリアルペーパーサプライ株式会社顧問
- 2018年6月
- 当社社外取締役（現任）
社外取締役在任年数 本総会終結の時をもって3年 所有する当社株式数 1,500株 取締役会への出席状況 18／18回（100%） 当社との特別な利害関係 なし 社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 三宅博氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と見識や国内外の事業経験を有しております。独国においては総合商社現地法人の社長を務められました。また当社においても、経営の重要事項の決定および業務執行の監督等に十分な役割を発揮しております。取締役会や指名・報酬諮問委員会においては積極的に発言し、健全な企業経営に資する議論を深めております。以上のことから、社外取締役候補者といたしました。選任後は、引き続き上記の役割を果たすことを期待しています。また、選任後も、指名・報酬諮問委員会の委員を委嘱する予定です。 略歴を開く閉じる
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6
岡田正
再任
社外
独立
生年月日 1956年5月1日（65歳） 現在の当社における地位 社外取締役 株主の皆様へ 新型コロナウイルスは世界経済に深刻な影響を与えるとともに、仕事の仕方にも様々な変化を求めることになり、IT技術を駆使した事業活動への転換スピードを早めています。
当社はこうした変化に迅速に対応するとともに中長期的課題、すなわち国内漢方市場の更なる拡大、中国事業の強化に取り組んできました。
これまでの経験や知見を活かしてこうした課題の取組みに寄与することで持続的発展に貢献してまいります。また取締役会の監視機能強化にも引き続き取り組んでまいります。略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 - 1979年4月
- 株式会社小松製作所 入社
- 2000年4月
- 同社ビジネスディベロップメント部長
- 2003年4月
- 同社小松（中国）投資有限公司副総経理
- 2006年4月
- 同社コーポレートコミュニケーション部長
- 2007年4月
- 同社執行役員コーポレートコミュニケーション部長
- 2008年4月
- 同社執行役員経営企画室長
- 2009年2月
- 同社執行役員産機事業統括本部副本部長
- 2011年4月
- 同社常務執行役員産機事業本部長
- 2014年4月
- 同社常務執行役員広報、CSR、総務、コンプライアンス管掌
- 2017年6月
- クオリカ株式会社代表取締役会長（2021年6月退任予定）
- 2020年6月
- 当社社外取締役(現任)
社外取締役在任年数 本総会終結の時をもって1年 所有する当社株式数 100株 取締役会への出席状況 14／14回（100%） 当社との特別な利害関係 なし 社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 岡田正氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と見識や国内外の事業経験を有しております。中国においては建設機械中国事業統括会社の副総経理を務められました。また当社においても、経営の重要事項の決定および業務執行の監督等に十分な役割を発揮しております。取締役会や指名・報酬諮問委員会においては積極的に発言いただき、企業価値の持続的な向上に資する議論を深めております。以上のことから、社外取締役候補者といたしました。選任後は、引き続き上記の役割を果たすことを期待しています。また、選任後も、指名・報酬諮問委員会の委員を委嘱する予定です。 略歴を開く閉じる
（注）
候補者の年齢は、2021年6月29日現在のものであります。
（注）
取締役会への出席状況は2020年度分（2020年4月1日～2021年3月31日）であります。
（注）
候補者に関しますその他の注意事項は、招集ご通知30ページをご参照ください。
