2017年9月28日開催の第12回定時株主総会において選任いただいた補欠監査役の北新居良雄氏の選任の効力は、本株主総会開始の時までとされております。つきましては、あらためて、監査役が法令又は定款に定める員数を欠くことになる場合に備えて、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名の選任をお願いしたいと存じます。

　なお、補欠監査役の選任の効力は、就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取消すことができるものとさせていただきます。本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

　補欠監査役候補者は次のとおりであります。

（注）

1．北新居良雄氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

2．北新居良雄氏は補欠の社外監査役候補者であります。また、同氏は当社が定める「取締役・監査役選定基準」及び「社外役員　独立性判断基準」を満たしております。同氏が監査役に就任した場合、当社は、同氏を㈱東京証券取引所に対して独立役員として届け出る予定であります。

3．北新居良雄氏が監査役に就任した場合は、同氏は、当社との間で、会社法第427条第1項に基づき、会社法第423条第1項の責任を、金500万円又は法令の定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度として負担するものとする責任限定契約を締結する予定であります。

4．当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金・争訟費用等の損害を当該保険契約により塡補することとしています。北新居良雄氏が監査役に就任した場合、同氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同様の内容での更新を予定しております。