第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
当社は、第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設置会社に移行いたします。
つきましては、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)のご選任をお願いいたしたいと存じます。
本議案は、第2号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものといたします。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。また、監査等委員である取締役候補者の選定は、監査等委員会設置会社への移行を踏まえて、当社が定める「取締役・監査役選定基準」に準拠して行われ、指名報酬委員会における審議及び答申を受けて、取締役会において決定したものであります。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
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1
斑目仁
新任
生年月日 1962年5月25日生
満60歳（2022年9月29日現在）所有する当社の株式数 549株
（2022年6月30日現在）
取締役在任期間 － 監査役在任期間 3年 2022年6月期における出席状況 取締役会
15／15回（100％）
監査役会
16／16回（100％）
略歴、当社における地位及び担当 - 1981年4月
- ㈱石丸電気入社
- 1997年3月
- ㈱ティエスティ入社
- 2007年6月
- 同社執行役員管理本部長
- 2008年12月
- ㈱CSI執行役員(コンプライアンス推進本部)
- 2012年7月
- 同社執行役員管理本部長
- 2013年6月
- 当社内部監査部長
- 2019年9月
- 当社常勤監査役(現任)
㈱テクノプロ監査役(現任)
㈱テクノプロ・コンストラクション監査役(現任)
重要な兼職の状況 ㈱テクノプロ監査役
㈱テクノプロ・コンストラクション監査役
監査等委員である取締役候補者とした理由 斑目仁氏は、当社グループ内の事業会社の管理部門責任者及び当社の内部監査部門責任者としての長年の経験を有するため、当社グループの組織・事業内容・業務プロセスや遵守が求められる法令等に精通しております。さらに、2019年9月に当社の常勤監査役に就任以来、相当程度の監査経験を積んでおります。引き続き当社に対する実効性の高い監督・監査・助言を得ることを期待できることから、同氏を新たに監査等委員である取締役候補者といたしました。 略歴を開く閉じる
（注）
1. 斑目仁氏と当社の間には特別の利害関係はありません。
2. 斑目仁氏は、当社との間で、会社法第427条第1項に基づき、監査役として、会社法第423条第1項の責任を、金500万円又は法令の定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度として負担するものとする責任限定契約を締結しております。同氏を監査等委員である取締役とする選任が承認された場合、当社は同氏との間で、当該契約と同内容の契約を新たに締結する予定であります。
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2
髙尾光俊
新任
社外
独立
生年月日 1950年4月1日生
満72歳（2022年9月29日現在）所有する当社の株式数 12,000株
（2022年6月30日現在）
取締役在任期間 － 監査役在任期間 8年5か月 2022年6月期における出席状況 取締役会
15／15回（100％）
監査役会
16／16回（100％）
指名報酬委員会
6／6回（100％）
独立役員会議
2／2回（100％）略歴、当社における地位及び担当 - 1972年4月
- 川崎重工業㈱入社
- 1998年1月
- 同社航空宇宙事業本部ジェットエンジン事業部管理部長
- 2004年4月
- 同社本社財務経理部長
- 2005年4月
- 同社執行役員
- 2008年6月
- 同社代表取締役常務
- 2012年4月
- 同社代表取締役副社長
- 2014年4月
- 当社監査役(現任)
- 2018年3月
- メック㈱取締役監査等委員(現任)
- 2020年9月
- ㈱テクノプロ監査役(現任)
㈱テクノプロ・コンストラクション監査役(現任)
重要な兼職の状況 メック㈱取締役監査等委員
㈱テクノプロ監査役
㈱テクノプロ・コンストラクション監査役
監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 髙尾光俊氏は、財務及び会計をはじめとする管理業務全般に対する知見並びに大手企業における経営者としての豊富な経験に基づいて、2014年4月に当社の社外監査役に就任以来、取締役会・監査役会等において有益な意見を積極的に述べる等、社外監査役の職務を適切に遂行しております。また、指名報酬委員会の委員長として、役員人事案や役員報酬案等の審議において必要かつ適切な助言を行うことにより、経営機能の強化に貢献しております。さらに、他の上場会社において社外取締役(監査等委員)を務めるなど、高い見識と専門知識を有しております。引き続き中立的かつ客観的な見地からの監督・監査・助言を得ることが期待できることから、同氏を新たに監査等委員である社外取締役(独立役員)候補者といたしました。 略歴を開く閉じる
（注）
1. 髙尾光俊氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 髙尾光俊氏は社外取締役候補者であります。同氏は、現在、当社社外監査役であり、社外監査役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって、8年5か月となります。また、同氏は当社が定める「取締役・監査役選定基準」及び「社外役員 独立性判断基準」を満たしております。当社は、同氏を㈱東京証券取引所に独立役員として届け出ており、同氏が監査等委員である取締役に選任された場合、引き続き同氏を独立役員として届け出る予定であります。
3. 髙尾光俊氏は、当社との間で、会社法第427条第1項に基づき、監査役として、会社法第423条第1項の責任を、金500万円又は法令の定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度として負担するものとする責任限定契約を締結しております。同氏を監査等委員である取締役とする選任が承認された場合、当社は同氏との間で、当該契約と同内容の契約を新たに締結する予定であります。
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3
田邊るみ子
新任
社外
独立
生年月日 1969年12月5日生
満52歳（2022年9月29日現在）所有する当社の株式数 300株
（2022年6月30日現在）
取締役在任期間 － 監査役在任期間 2年 2022年6月期における出席状況 取締役会
15／15回（100％）
監査役会
16／16回（100％）
独立役員会議
2／2回（100％）
略歴、当社における地位及び担当 - 1992年4月
- 監査法人朝日親和会計社(現有限責任あずさ監査法人)監査部
- 2003年1月
- アメリカンホーム医療・損害保険㈱アシスタント・コントローラー
- 2004年12月
- 同社経理財務部長兼コントローラー
- 2006年3月
- ㈱ファーストリテイリンググループ連結経理チームリーダー
- 2007年1月
- HOYA㈱連結グループリーダー
- 2014年10月
- 同社財務部Accountingゼネラル・マネジャー
- 2018年7月
- 同社ビジョンケアカンパニーグローバル本部シニアマネジャー
- 2020年6月
- ㈱Fast Fitness Japan取締役(監査等委員)
- 2020年7月
- 田邊公認会計士事務所開設(現任)
- 2020年9月
- 当社監査役(現任)
- 2020年10月
- クレジットエンジン・グループ㈱常勤監査役(現任)
重要な兼職の状況 田邊公認会計士事務所所長
クレジットエンジン・グループ㈱常勤監査役
監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 田邊るみ子氏は、公認会計士としての専門性に加え、上場企業における経理財務業務、子会社監査役業務等の経験を通じた、財務会計・監査全般・コーポレートガバナンス等の分野における豊富な知見を有しており、2020年9月に当社の社外監査役に就任以来、取締役会・監査役会等において有益な意見を述べる等、社外監査役の職務を適切に遂行しております。さらに、他の企業において監査役 を務めるなど、高い見識と専門知識を有しております。引き続き中立的かつ客観的な見地からの監督・監査・助言を得ることが期待できることから、同氏を新たに監査等委員である社外取締役(独立役員)候補者といたしました。 略歴を開く閉じる
（注）
1. 田邊るみ子氏と当社の間には特別の利害関係はありません。
2. 田邊るみ子氏は社外取締役候補者であります。同氏は、現在、当社社外監査役であり、社外監査役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって、2年となります。また、同氏は当社が定める「取締役・監査役選定基準」及び「社外役員 独立性判断基準」を満たしております。当社は、同氏を㈱東京証券取引所に独立役員として届け出ており、同氏が監査等委員である取締役に選任された場合、引き続き同氏を独立役員として届け出る予定であります。
3. 田邊るみ子氏は、当社との間で、会社法第427条第1項に基づき、監査役として、会社法第423条第1項の責任を、金500万円又は法令の定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度として負担するものとする責任限定契約を締結しております。同氏を監査等委員である取締役とする選任が承認された場合、当社は同氏との間で、当該契約と同内容の契約を新たに締結する予定であります。
