取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じです。）全員（10名）は、本総会の終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の強化のため1名増員し、取締役11名の選任をお願いするものであります。なお、本議案について、監査等委員会から特段の意見はございません。

取締役候補者は、次のとおりであります。

（注）

1.大島次郎、杉山賢一、沼沢禎寛の各氏は、社外取締役候補者であります。

2.大島次郎氏の社外取締役に就任してからの年数は本総会終結時点において9年であります。

3.杉山賢一氏の社外取締役に就任してからの年数は本総会終結時点において3年であります。

4.沼沢禎寛氏の社外取締役に就任してからの年数は本総会終結時点において2年であります。

5.大島次郎、杉山賢一、沼沢禎寛の各氏は、東京証券取引所および名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員であり、各氏の選任が承認された場合は、引き続き独立役員となる予定であります。

6.本議案が原案どおり承認可決した場合には、当社は、大島次郎、杉山賢一、沼沢禎寛の各氏との間で、会社法第423条第1項に定める損害賠償責任について、会社法第425条第1項に定める額に限定する契約を継続する予定であります。

7.当社は、保険会社との間で取締役（社外取締役を含む。）、執行役員を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して損害賠償請求がされた場合の法律上の損害賠償金および争訟費用等が補填される内容となっており、保険料は全額当社が負担しております。契約は1年毎に更新しております。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害等は補填対象外とすることにより、職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。