監査等委員である取締役全員（3名）は、本総会の終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役3名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

（注）

1.今枝剛、高橋裕子の両氏は、社外取締役候補者であります。

2.今枝剛氏の社外取締役に就任してからの年数は本総会終結時点において4年であります。

3.今枝剛氏は、東京証券取引所および名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員であり、同氏の選任が承認された場合は、引き続き独立役員となる予定であります。また、高橋裕子氏は、東京証券取引所および名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認可決された場合、当社は同氏を独立役員として両取引所に届け出る予定であります。

4.本議案が原案どおり承認可決した場合には、当社は、今枝剛氏との間で、会社法第423条第1項に定める損害賠償責任について、会社法第425条第1項に定める額に限定する契約を継続する予定であります。また、高橋裕子氏の選任が承認された場合は、同内容の責任限定契約を締結する予定であります。

5.当社は、保険会社との間で取締役（社外取締役を含む。）、執行役員を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して損害賠償請求がされた場合の法律上の損害賠償金および争訟費用等が補填される内容となっており、保険料は全額当社が負担しております。契約は1年毎に更新しております。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害等は補填対象外とすることにより、職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。各候補者が監査等委員である取締役に選任され就任した場合は、被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。