第4号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。
補欠の監査等委員である取締役候補者は、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会の審議を経て、取締役会で決定しております。
なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
補欠の監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。
-
横小路喜代隆
社外
独立
生年月日 1957年11月17日生 所有する当社の株式数 －株 略歴 - 1980年4月
- キユーピー㈱入社
- 2004年7月
- 同社 人事本部労務部長
- 2005年7月
- ケイ・システム㈱ 労務総務受託事業部長
- 2010年2月
- 同社 代表取締役社長
- 2013年2月
- キユーピー㈱ 執行役員人事本部長
- 2018年2月
- 同社 常勤監査役（2022年2月退任）
- 2023年5月
- ㈱ALiNKインターネット
常勤監査役（社外）（現任）
重要な兼職の状況 株式会社ALiNKインターネット 常勤監査役（社外） 当社との特別利害関係 横小路喜代隆氏と当社との間には特別な利害関係はありません。 補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由、期待される役割 横小路喜代隆氏は、事業会社で長年人事労務関連業務に携わっており、さらに経営者、常勤監査役としての経験も有しており、当社の監査等委員である社外取締役として適任と判断し、補欠の監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。
同氏が監査等委員である社外取締役に就任した場合、経営経験及び常勤監査役の経験を活かし適切な監査を遂行していただくことを期待しております。略歴を開く閉じる
(注)
1．横小路喜代隆氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。
2．横小路喜代隆氏は、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。
3．横小路喜代隆氏が監査等委員である取締役に就任した場合には、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定です。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額といたします。
4．当社は、当社及び当社子会社の取締役、監査役、執行役員、管理・監督の立場にある従業員を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、当社取締役を含む被保険者が株主や第三者等から損害賠償請求が提起された場合に、被保険者が負担することになる損害賠償金や訴訟費用等を当該保険契約により填補することとしております。横小路喜代隆氏が監査等委員である取締役に就任した場合、当該保険契約の被保険者となります。
また、当該保険契約は次回更新時においても同内容で更新することを予定しております。
5．横小路喜代隆氏が監査等委員である取締役に就任した場合には、東京証券取引所が定める独立役員として届け出る予定です。