第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（5名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、取締役5名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案につきましては、監査等委員会において検討がなされましたが、異議はございませんでした。
取締役候補者は、次のとおりであります。
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1
笠原康人
再任
生年月日 1947年10月24日生 所有する当社株式の数 890,700株 略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況 - 1971年4月
- 大日本インキ化学工業㈱（現DIC㈱）入社
- 1982年3月
- 当社設立
代表取締役社長 - 2016年9月
- 当社代表取締役会長（現任）
取締役候補者とした理由 当社設立1982年から代表取締役として経営を担っており、強力なリーダーシップを発揮して当社グループ全体を牽引し、事業の発展に多大な貢献をいたしました。経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、当社グループの持続的な企業価値向上実現に資することを期待したため、引き続き取締役候補者といたしました。 略歴を開く閉じる
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2
早川広幸
再任
生年月日 1968年2月23日生 所有する当社株式の数 700株 略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況 - 2001年2月
- 当社入社
- 2016年6月
- 当社営業部長
- 2018年3月
- 当社執行役員（現任）
- 2019年5月
- 当社取締役（現任）
- 2021年3月
- ㈱ITストレージサービス取締役（現任）
- 2021年5月
- 当社代表取締役社長（現任）
- 2022年5月
- 当社大船テクノセンター長兼品質保証部長（現任）
取締役候補者とした理由 営業部門担当取締役を経て、2021年5月より代表取締役社長として経営を担い、当社グループの将来に向けた成長基盤強化を推進しています。これまでの経営経験及び業界関連事業に関する豊富な知識と経験を活かし、当社グループの持続的な企業価値向上実現に資することを期待したため、引き続き取締役候補者といたしました。 略歴を開く閉じる
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3
宮崎有美子
再任
生年月日 1959年2月21日生 所有する当社株式の数 13,000株 略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況 - 2000年3月
- 当社入社
- 2005年5月
- 当社取締役
- 2011年5月
- 当社取締役管理部長（現任）
- 2016年9月
- 当社取締役副社長（現任）
- 2019年4月
- 当社執行役員（現任）
- 2022年3月
- ㈱ITストレージサービス取締役（現任）
取締役候補者とした理由 経理・人事・総務・コンプライアンス・リスクマネジメント・IR等幅広い分野を担当する管理部門に長年従事しており、2005年の取締役就任以来、2016年9月からは副社長を務め、当社グループのコーポレート・ガバナンス向上に重要な役割を果たしております。このような経験と実績に基づき、当社グループの持続的な企業価値向上実現に資することを期待したため、引き続き取締役候補者といたしました。 略歴を開く閉じる
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4
菊池さき子
新任
生年月日 1973年6月26日生 所有する当社株式の数 10,000株 略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況 - 1996年3月
- 当社入社
- 2020年3月
- 当社営業部長
- 2021年5月
- 当社執行役員（現任）
- 2022年3月
- 当社営業戦略室長（現任）
取締役候補者とした理由 1996年に当社に入社して以来営業各部門の第一線で活躍し、売上拡大に重要な役割を果たしました。これまでの経験と実績から、当社重要使命のひとつ「お客様第一」視点に基づく取締役会の意思決定機能強化を期待し、また、当社グループの持続的な企業価値向上実現に資することを期待して、新たに取締役候補者といたしました。 略歴を開く閉じる
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5
橋口和典
再任
社外
生年月日 1960年3月28日生 所有する当社株式の数 ― 略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況 - 1982年4月
- ㈱東京銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行
- 2012年1月
- ㈱カナモト入社 執行役員（現任）
同社営業統括本部長補佐
同社取締役（現任） - 2012年4月
- 同社情報機器事業部長
同社事業開発部長（現事業開発室長）（現任） - 2013年11月
- 同社レンタル事業部イベント営業部管掌兼ニュープロダクツ室管掌
- 2016年2月
- 同社情報機器事業部管掌
- 2017年5月
- 当社社外取締役（現任）
- 2018年11月
- ㈱カナモト人事部長（現任）
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 金融機関での業務を通して企業経営に関する幅広い知見を有していること、その後、㈱カナモトにおいて取締役として経営に携わり、企業経営の専門的見識も有していることから、当社の経営上、有用な意見や助言を期待できるため、引き続き社外取締役候補者といたしました。 略歴を開く閉じる
（注）
1．各候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
2．菊池さき子氏の戸籍上の氏名は、川端さき子であります。
3．橋口和典氏は、㈱カナモトの取締役執行役員人事部長兼事業開発室長を兼務しております。当社は、同社との間に定常的な営業取引及び不動産賃借取引がありますが、いずれの取引も他の一般的取引と同条件で行われております。
4．橋口和典氏は、社外取締役候補者であります。
5．橋口和典氏の当社社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって5年となります。
6．当社は、橋口和典氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。橋口和典氏の選任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が規定する額とします。
7．当社は、笠原康人氏、早川広幸氏、宮崎有美子氏、橋口和典氏との間で会社法第430条の2第1項の規定に基づき、同項第1号の費用及び同項第2号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償する補償契約を締結しており、各氏の選任が承認された場合は、当該契約を継続する予定であります。
8．当社は、菊池さき子氏の選任が承認された場合は、同氏との間で会社法会社法第430条の2第1項の規定に基づき、同項第1号の費用及び同項第2号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償する補償契約を締結する予定です。
【ご参考】当社取締役に期待する専門性と経験（候補者を含む）
