1．提案の理由

　 （1）現在の取締役の員数は8名でありますが、第3号議案の「取締役10名選任の件」が承認可決されますと、現行定款第20条が規定する取締役の員数の上限である10名となります。

今後の事業展開への的確な対応及び社外取締役の増員等による当社の取締役会の実効性及びコーポレートガバナンス体制の強化を可能とするため、現行定款第20条（取締役の員数）につきまして、員数を10名以内から11名以内に変更するものであります。

　 （2）法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にするものであります。

2．変更の内容は次のとおりであります。