当社は、第2号議案｢定款一部変更の件｣が原案どおり承認可決されますと､本定時株主総会終結の時をもって監査等委員会設置会社に移行いたします｡

つきましては､監査等委員である取締役の報酬額を､その職責及び経済情勢等諸般の事情を考慮して年額70百万円以内と定めることにつきご承認をお願いするものであります。

監査等委員会設置会社移行後の当社の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は、招集ご通知35頁＜ご参考＞に記載のとおりとすることを予定しており、監査等委員である取締役の報酬は、役割と独立性の観点から固定の金銭報酬のみといたします。本議案の内容は、当該方針に照らし、必要かつ合理的な内容となっております。また、本議案の内容は、任意の指名・報酬委員会（委員の過半数は社外取締役）における審議を経ております。以上より、本議案の内容は相当であるものと考えております。

第2号議案「定款一部変更の件」及び第4号議案「監査等委員である取締役3名選任の件」が原案どおり承認可決された場合､監査等委員である取締役は3名（うち社外取締役2名）となります｡

本議案に係る決議の効力は、第2号議案「定款一部変更の件」に係る定款変更の効力が発生することを条件として生じるものといたします。