監査等委員である取締役全員（3名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、監査等委員である取締役3名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役の候補者は、次の通りであります。

(注)

1. 中原広氏、網谷充弘氏及び小見山満氏は社外取締役候補者であります。当社は、中原広氏、網谷充弘氏及び小見山満氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

2. 法令及び定款に基づき、網谷充弘氏は当社との間において、次の通り責任限定契約を締結しております。網谷充弘氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。また、中原広氏及び小見山満氏の選任が承認された場合には、同様の責任限定契約を締結する予定であります。

・本契約締結後、本役員が会社法第423条に基づき損害を賠償する責任を負う場合において、本役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、本役員の会社に対する責任は、会社法第425条第1項で定められる最低責任限度額を限度とする。

3. 網谷充弘氏は、現在、当社の監査等委員である社外取締役であります。同氏は、2018年6月から当社社外取締役を務めており、その就任期間は本総会終結の時をもって6年となります。また、中原広氏は、2017年6月から2022年6月までの5年、当社の業務執行者でない役員（社外取締役）であったことがあります。

4. 各取締役候補者と当社の間には、特別な利害関係はありません。

5. 当社は、全ての取締役を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、保険料は全額当社が負担しております。当該保険契約では、被保険者が負担することとなる損害賠償金や争訟費用等が補填されることとなり、各候補者が取締役に就任した場合、各候補者は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。なお、当社は、当該保険契約を任期途中に同様の内容で更新することを予定しております。

6. 中原広氏は、株式会社ミロク情報サービスの第47回定時株主総会（2024年6月27日開催予定）の承認が得られた場合、同社の社外監査役に就任予定であります。