2022年6月21日開催の第58期定時株主総会において、補欠の監査等委員である取締役に選任された瀬尾英重氏の選任の効力は本定時株主総会の開始の時までとされておりますので、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

補欠の監査等委員である取締役候補者は、次の通りであります。

（注）

1．候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

2．瀬尾英重氏は、補欠の社外取締役候補者であります。

3．責任限定契約の内容

瀬尾英重氏が取締役に就任された場合には、当社は同氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額といたします。

4．独立役員

瀬尾英重氏は2014年6月に当社社外取締役を退任しております。

当社は、瀬尾英重氏が就任された場合は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。

瀬尾英重氏は中央可鍛工業㈱、愛知電機㈱の社外取締役及び学校法人中部大学理事であり、中央可鍛工業㈱及び学校法人中部大学と当社グループとの間に取引があります。取引額は2023年度当社連結売上高に対してどちらも0.1％未満であり、当社は同氏の独立性に問題ないものと判断しております。

5．当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該保険契約の内容の概要は、事業報告の40頁「（4）役員等賠償責任保険契約の内容の概要等」に記載しております。瀬尾英重氏が取締役に就任された場合には、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。

また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。