第3号議案 監査役1名選任の件
監査役宮本又郎氏は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役1名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
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内藤文雄
新任
社外
独立役員
生年月日 1956年11月11日生 所有する当社株式の数 0株 略歴、地位及び重要な兼職の状況 - 1997年4月
- 神戸大学経営学部教授
- 1999年12月
- 大蔵省企業会計審議会 臨時委員
- 2004年10月
- 日本公認会計士協会 品質管理審議会委員
- 2006年4月
- 神戸大学 名誉教授、現在に至る
- 2006年4月
- 甲南大学経営学部 教授、現在に至る
- 2013年7月
- 日本公認会計士協会 監査業務モニター会議委員
- 2018年12月
- 日産自動車株式会社 「ガバナンス改善特別委員会」委員
- 2020年6月
- 関西電力株式会社 社外取締役（監査委員）、現在に至る
- ［重要な兼職の状況］
- ・神戸大学 名誉教授
- ・甲南大学経営学部 教授
- ・関西電力株式会社 社外取締役（監査委員）
社外監査役候補者とした理由 内藤文雄氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、大学教授としての専門的見地から企業会計・監査等に関する相当程度の知見を有しており、当社監査体制の機能をさらに強化できるものと判断し、社外監査役として選任をお願いするものであります。 略歴を開く閉じる
（注）
1．内藤文雄氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
2．内藤文雄氏は、社外監査役候補者であります。
3．内藤文雄氏は新任の社外監査役候補者であります。また、同氏は金融商品取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしておりますので、当社は同氏を独立役員として指定する予定であります。
4．内藤文雄氏の選任が承認された場合には、同氏との間で損害賠償責任の限度額を法令が定める限度額とする責任限定契約を締結する予定であります。
5．当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金及び争訟費用の損害を当該保険契約により填補することとしております。内藤文雄氏の選任が承認された場合には、同氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
