法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

補欠の監査役候補者は、次のとおりであります。

（注）

1. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2. 田名部雅文氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

3. 田名部雅文氏が監査役に就任した場合には、当社は同氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として同法第423条第1項の賠償責任を限定する責任限定契約を締結する予定であります。

4. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社監査役を含む被保険者の役員等がその職務の遂行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる損害を当該保険契約によって填補することとしております（ただし、法令違反のあることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。）。候補者が監査役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

(ご参考）取締役・監査役スキルマトリックス（本総会において各候補者が選任された場合）

当社の事業形態に合わせて「技術・開発」と「モノづくり（生産・品質）」の項を「技術・開発・製造・品質」に統合し、「IT（情報技術）」を「ITマネジメント」に変更しております。