第5号議案 補欠監査役１名選任の件
監査役が法令若しくは定款に定める員数を欠くことになる場合、又は常勤監査役たる馬場康弘氏が欠けた場合に備え、以下の候補者1名を補欠としての監査役に選任することにつき、ご承認いただきたく存じます。
なお、本選任の効力は次期定時株主総会開始の時までとなりますが、本選任につきましては、監査役就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりその承認を取り消すことができるものとさせていただきます。また、本議案については、監査役会の同意を得ております。
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廣田耕一
生年月日 1961年7月1日 所有する当社の株式数 0株 略歴及び当社における地位 - 1984年4月
- 警察庁 入庁
- 2007年8月
- 愛媛県警察本部長
- 2009年4月
- 警察庁生活安全局保安課長
- 2013年2月
- 警察庁交通局交通企画課長
- 2014年1月
- 警視庁交通部長
- 2015年7月
- 東京都青少年・治安対策本部長
- 2018年1月
- 大阪府警察本部長
- 2019年5月
- 日本生命保険相互会社 顧問 就任
- 2019年6月
- アドソル日進株式会社 社外取締役 就任（現任）
- 2020年10月
- アルヒ株式会社 特別顧問 就任（現任）
重要な兼職の状況 廣田耕一氏は、アドソル日進株式会社の社外取締役であります。 補欠としての社外監査役候補者とした理由 廣田耕一氏は、当社顧問として、警察庁等での豊富な経験や知見、幅広いネットワークに基づく、専門的かつ客観的な指導及び助言を行っており、今後、当社のリスクマネジメント強化を更に牽引していくことが期待できるため、取締役会は同氏を補欠としての監査役候補者としたものであります。なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由から当社の監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。 略歴を開く閉じる
（注）
1．廣田耕一氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2．廣田耕一氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
3．当社は、監査役全員との間で、その職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がなかったときは、会社法第425条第1項に規定される金額の合計を限度とする旨の責任限定契約を締結しており、当該責任限定契約の内容は事業報告の46ページに記載のとおりです。そのため、廣田耕一氏が監査役に就任する際には、同氏と当該契約を締結する予定であります。
4．当社は、保険会社との間で、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告の46ページに記載のとおりです。そのため、廣田耕一氏が監査役に就任する際には、同氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は、次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
6．補欠監査役候補者の「略歴並びに当社における地位」にて「現任」の記載がないものにつきましては全て退任しております。
ご参考
＜2023年6月21日 第9回定時株主総会後の取締役・監査役（予定）＞
（注）
1．上記は、各人の有するスキルのうち、主なもの4つに●印を付けております。各人の有する全てのスキル・能力・その他の知見を表しているものではありません。
2．役付取締役は本株主総会後の取締役会にて正式に決定いたします。
