当社は、第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設置会社に移行いたします。つきましては、監査等委員である取締役の基本報酬枠を、同業他社等の報酬水準を勘案して、年額150百万円以内と定めることについてご承認をお願いいたしたいと存じます。

本議案は、代表取締役2名および社外取締役3名にて構成される「人事委員会」にて原案を策定し、審議を経て取締役会で決定しており、相当な内容と判断しております。

第2号議案「定款一部変更の件」および第4号議案「監査等委員である取締役3名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、本議案に係る監査等委員である取締役は3名（うち社外取締役は2名）となります。

なお、本議案は、第2号議案「定款一部変更の件」における1．変更の理由（2）に係る定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものとします。