当社の取締役の報酬額は、2008年6月27日開催の第31回定時株主総会において、年額の総額を750百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。）と決議いただき現在に至っております。

当社は、第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、本総会終結の時をもって監査等委員会設置会社に移行いたします。

つきましては、監査等委員会設置会社への移行に伴い、新たに取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を定めることとし、年額750百万円以内（うち社外取締役は50百万円以内）とさせていただきたいと存じます。

本議案は、当社の事業規模、報酬水準、他社の報酬水準、対象となる取締役の員数及び今後の動向等を総合的に勘案したうえで、「取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」を踏まえて協議し、取締役会で決定しており、相当であるものと判断しております。

なお、当該報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたしたいと存じます。

現在の取締役は8名（うち社外取締役3名）でありますが、第2号議案「定款一部変更の件」及び第3号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、取締役（監査等委員である取締役を除く。）は7名（うち社外取締役2名）となります。

本議案は、第2号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものといたします。