当社は、第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設置会社に移行いたします。つきましては、監査等委員である取締役4名の選任をお願いいたしたいと存じます。各候補者の指名については、指名・報酬委員会にて審議の上、取締役会において決定したものであります。

なお、本議案は、第2号議案における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものといたします。

監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

（注）

1．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2．当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が会社の役員等としての業務につき行った行為または不作為に起因して、保険期間中に株主または第三者から損害賠償請求された場合に、それによって被保険者が被る損害(法律上の損害賠償金、争訟費用)、またこのほか現に損害賠償請求がなされていなくても損害賠償請求がなされる恐れがある状況が発生した場合に、被保険者がそれらに対応するために要する費用を当該保険契約より塡補することとしております。各候補者が選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

3．松岡正明氏、池田桂子氏および佐藤雅弘氏は、社外取締役候補者であります。

4．池田桂子氏は、現在当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって4年となります。

5．当社は、池田桂子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏が選任された場合は、引き続き同氏を独立役員とする予定であります。

6．松岡正明氏、佐藤雅弘氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、両氏が選任された場合、当社は独立役員として両氏を同取引所に届け出る予定であります。