本株主総会終結の時をもって、取締役井谷憲次氏、竹内一弘氏、村田雅詩氏が任期満了となります。

つきましては、経営体制の見直しに伴い1名減員し、取締役2名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

(注)

1.各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2.村田雅詩氏は、社外取締役候補者であります。当社は、同氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、本株主総会において同氏が取締役に選任された場合、引き続き独立役員となる予定であります。

3.当社は、村田雅詩氏が取締役に選任された場合、同氏との間で、会社法第427条第1項に定める損害賠償責任を限定する契約を継続する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。

4.村田雅詩氏の当社の社外取締役としての在任期間は、本株主総会終結の時をもって2年であります。

5.当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる損害賠償請求に起因する損害賠償金および争訟費用等の損害を当該保険契約により填補することとしております。各候補者が取締役に選任された場合、各候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には、同内容での更新を予定しております。