第3号議案 会社提案 監査役１名選任の件
本株主総会終結の時をもって、監査役小林茂信氏が任期満了となります。
つきましては、監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。
-
佐和周
新任
社外
独立
生年月日 1976年8月8日生 所有する当社の株式数 － 略歴、地位および重要な兼職の状況 - 1999年4月
- 朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入社
- 2002年4月
- 公認会計士登録
- 2009年9月
- KPMG税理士法人へ転籍、
関西学院大学大学院経営戦略研究科 非常勤講師（現任） - 2009年12月
- 税理士登録
- 2011年4月
- KPMG税理士法人 退社、
佐和公認会計士事務所 開設、代表（現任）
社外監査役候補者とした理由 佐和周氏を社外監査役候補者とした理由は、同氏が公認会計士および税理士としての財務および会計に関する専門的な知識を有しており、また、国内・海外の企業会計・税務アドバイザリー業務、海外子会社管理支援およびデューデリジェンス等の豊富な経験から、監査役として役割を果たすことが期待できるためであります。なお、同氏は直接会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。 略歴を開く閉じる
(注)
1.佐和周氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2.佐和周氏は、社外監査役候補者であります。また、同氏が監査役に選任された場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員となる予定であります。
3.当社は、本株主総会において佐和周氏が監査役に選任された場合、同氏との間で、会社法第427条第1項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
4.当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる損害賠償請求に起因する損害賠償金および争訟費用等の損害を当該保険契約により填補することとしております。佐和周氏が監査役に選任された場合、同氏は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には、同内容での更新を予定しております。
ご参考 本株主総会後の取締役・監査役のスキル・マトリックス
第2号議案および第3号議案が原案どおり承認可決されますと、取締役会の構成および各取締役・各監査役が有する主なスキル（知識・経験・能力等）は下表のとおりとなります。
