第38回 定時株主総会
招集ご通知

開催概要

株主総会へのご来場につきましては、開催日時点での新型コロナウイルス感染症の流行状況やご自身の健康状態をご考慮のうえ、インターネット又は郵送による議決権のご行使も含めて、慎重にご検討いただきますようお願い申し上げます。

1. 日時 2023年3月24日(金曜日)午前10時
2. 場所

東京都港区芝公園四丁目8番1号
ザ・プリンス パークタワー東京 地下2階 ボールルーム

3. 目的事項

報告事項

  • 第38期(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  • 第38期(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)計算書類の内容報告の件

決議事項

<会社提案(第1号議案から第4号議案まで)>
第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 取締役9名選任の件
第3号議案 監査役5名選任の件
第4号議案 取締役の報酬等改定の件
<株主提案(第5号議案から第8号議案まで)>
第5号議案 定款一部変更(子会社の管理)の件
第6号議案 定款一部変更(上場子会社への天下りの禁止)の件
第7号議案 定款一部変更(上場子会社との間におけるCMSによる資金貸借の禁止)の件
第8号議案 自己株式の取得の件

議決権の行使について

インターネットによる
議決権行使の場合

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行使期限

2023年3月23日(木) 午後6時

議決権行使サイトにアクセスのうえ、画面の案内にしたがって、期限までに賛否をご入力ください。

「議決権行使書」を
郵送する場合

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行使期限

2023年3月23日(木)
午後6時

議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。
(期限までに到着するようご返送ください。)

株主総会へ出席する場合

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開催日時

2023年3月24日(金)
午前10時

議決権行使書を会場受付にご提出ください。
(ご捺印は不要です。)