当社は第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、本総会終結の時をもって監査等委員会設置会社に移行いたします。本議案は、当社の監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、同じです。）の確定金額報酬（使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。）の額を、改めて年額3億円以内（うち、社外取締役分は年額6千万円以内）と定めること及び各取締役に対する具体的な支給金額、支給の時期等の決定は取締役会に一任することについてご承認をお願いするものであります。

監査等委員会設置会社への移行前後において年額3億円以内という上限に変更はありません。また、本議案は、報酬諮問委員会における審議の結果妥当である旨の答申を受け、取締役会にて決定しており、その内容は相当であると判断しております。

第2号議案「定款一部変更の件」及び第3号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、本議案に係る取締役の員数は4名（うち、社外取締役1名）となります。