第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決され、その効力が生じた場合、当社は監査等委員会設置会社へ移行いたします。つきましては、取締役6名全員は、会社法第332条第7項第1号の定めに従い、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）4名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案の決議の効力は、第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されること及び同議案の決議による定款変更の効力が生じることを条件として生じるものといたします。

取締役候補者は、次のとおりであります。

（注）

1. 候補者中林恵一氏は、当社の親会社であります株式会社ワールドの副社長執行役員であります。過去10年間においても同社の業務執行者でありました。なお同氏の同社における現在及び過去10年間の地位及び担当は、上記「略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況)」欄に記載のとおりであります。株式会社ワールドは、2024年2月29日現在、当社株式の59.77％を所有する筆頭株主であります。同氏及び同社と当社との間にはそれ以外に特別な利害関係はありません。その他の各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2. 鈴木功二氏は社外取締役候補者であります。

3. 鈴木功二氏の社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって2年となります。

4. 当社は、社外取締役候補者である鈴木功二氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としており、鈴木功二氏の再任が承認された場合は、同氏との間で当該契約を継続する予定であります。また、中林恵一氏の選任が承認された場合には、同様の責任限定契約を締結する予定であります。

5. 当社は、役員全員を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険(D＆O保険)契約を締結しており、本議案が原案どおり承認され、各候補者が役員に就任した場合には、各候補者は当該保険契約の被保険者となります。当該保険契約では、被保険者である役員がその職務の執行に関し責任を負うこと、または、当該責任の追及にかかる請求を受けることによって生じることのある損害について填補することとされています。但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事項があります。保険料は特約部分も含め当社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。なお、各候補者の任期途中である2024年9月28日に当該保険契約を更新する予定であります。

6. 当社は、鈴木功二氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏が再任された場合には、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。

7. 各候補者について当社が特に期待する役割の一覧は次のとおりです。