1．提案の理由

　当社はこれまで、コーポレート・ガバナンスの充実を重要な経営課題と認識し、経営の意思決定・監督機能の充実と業務執行機能の強化を目的とした執行役員制度の導入や、取締役等の指名及び報酬に関する透明性の向上を目的とした指名・報酬諮問委員会の設置などにより、取締役会の責務と役割の適切な遂行に努めてまいりました。

　今般、取締役会の監督機能の実効性を高めるとともに、業務執行のさらなる強化と迅速化を図るために、監査等委員会設置会社へ移行することといたしたいと存じます。

　これに伴い、監査等委員会及び監査等委員である取締役に関する規定の新設ならびに監査役及び監査役会に関する規定の削除等、所要の変更を行うものであります。

　併せて、監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役会の決議によって重要な業務執行の全部または一部を取締役に委任できる旨の規定及び最適かつ機動的な経営体制の構築を可能とするため、取締役だけでなく、執行役員からも社長を選出できる旨の規定を新設します。

　なお、本定款変更の効力は、本総会の終結の時をもって効力が発生するものといたします。

2．変更の内容

　変更の内容は次のとおりであります。