当社は第2号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、監査等委員会設置会社へ移行いたします。つきましては、監査等委員である取締役3名の選任をお願いいたしたいと存じます。

　本議案は、第2号議案「定款一部変更の件」の効力が生じた時をもって効力を生じるものといたします。

　また、本議案につきまして、監査役会の同意を得ております。

　監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

(注1)　上記候補者全員と当社との間にはいずれも特別の利害関係はありません。

(注2)　荻茂生氏及び脇陽子氏は、社外取締役候補者であります。

(注3)　荻茂生氏の当社監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって4年となります。

(注4)　当社は、荻茂生氏との間で会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、5百万円または法令が規定する額のいずれか高い額であります。
　荻茂生氏及び脇陽子氏の監査等委員である取締役としての選任が承認された場合、当社は両氏との間で当該責任限定契約と同内容の責任限定契約を締結する予定であります。

(注5)　当社は、荻茂生氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ており、原案どおり選任が承認された場合、独立役員として届け出る予定であります。
　脇陽子氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、原案どおり選任が承認された場合、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。