当社は第2号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、監査等委員会設置会社へ移行いたします。つきましては、取締役全員（9名）は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名の選任をお願いいたしたいと存じます。

　なお、取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の指名にあたっては、取締役社長と社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会に諮問し、答申を経て決定しております。

　本議案は、第2号議案「定款一部変更の件」の効力が生じた時をもって効力を生じるものといたします。

　取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。

(注1)　上記候補者全員と当社との間にはいずれも特別の利害関係はありません。

(注2)　山口純子氏及び土屋光章氏は、社外取締役候補者であります。

(注3)　山口純子氏の当社社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって1年となります。

(注4)　当社は、山口純子氏及び取締役（非常勤）瓜生博幸氏との間で会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、5百万円または法令が規定する額のいずれか高い額であります。原案どおり山口純子氏及び瓜生博幸氏の再任が承認さた場合、当社は両氏と同様の契約を締結する予定であります。
土屋光章氏が選任された場合、当社は同氏との間で会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結する予定であり、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、5百万円または法令が規定する額のいずれか高い額であります。

(注5)　当社は、山口純子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ており、原案どおり再任が承認された場合、引き続き同氏を独立役員とする予定であります。
　土屋光章氏は東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、原案どおり選任された場合、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。